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股份有限公司章程范文第1篇

第一條 為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制需要，建立現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定本章程。

第二條 本公司的名稱為：

本公司的住所：

本公司的注冊(cè)資本為人民幣_(tái)___________萬(wàn)元。

本公司的經(jīng)營(yíng)范圍：

第三條 本公司由_________、_________和_________（單位或個(gè)人）共同發(fā)起組建（或者：本公司由______企業(yè)改制，通過(guò)職工參股，吸收社會(huì)股份，共同組建），公司依法成立，為獨(dú)立的企業(yè)法人。

第四條 本公司依法自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。公司享有由股東投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)，股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部法人財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第五條 本公司的宗旨：遵守國(guó)家法律法規(guī)，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序；誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，注重經(jīng)濟(jì)效益；提高職工收入，保障股東和債權(quán)人的合法權(quán)益。

第二章 股東出資方式及出資額

第六條 本公司股東姓名（名稱）出資方式及出資額如下：

_________首期以（現(xiàn)金或其他資產(chǎn)）投資____________元，折______股，占公司股本的______％。

_________首期以（現(xiàn)金或其他資產(chǎn)）投資____________元，折______股，占公司股本的______％。

_________首期按（現(xiàn)金或其他資產(chǎn)）投資____________元，折______股，占公司股本的______％。

……（上述股東不少于2人，不超過(guò)50人）

公司股東出資總額_________萬(wàn)元人民幣，公司首期股份總額為_(kāi)________股。

第三章 股東的權(quán)利和義務(wù)

第七條 凡承認(rèn)并遵守本章程，通過(guò)出資持有本公司股權(quán)者為本公司股東。股東按章程享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。

第八條 公司股東享有以下權(quán)利：

1．參加或推選代表參加股東會(huì)，根據(jù)出資份額享有表決權(quán)，享有選舉和被選舉為董事或監(jiān)事的權(quán)力；

2．按出資比例享有收益權(quán)；

3．了解公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，對(duì)違法亂紀(jì)、玩忽職守和損害公司及股東利益的人進(jìn)行檢舉、控告；

4．按公司規(guī)則、章程轉(zhuǎn)讓出資；

5．公司終止清算時(shí)。有權(quán)按出資比例分享剩余資產(chǎn)。

第九條 公司股東應(yīng)履行以下義務(wù)：

1．對(duì)公司出資并承擔(dān)公司的虧損及債務(wù)責(zé)任；

2．遵守公司章程；

3．服從和執(zhí)行股東會(huì)決議；

4．支持公司改善經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司發(fā)展；

5．維護(hù)公司利益，反對(duì)和抵制損害公司利益的行為。

第四章 股權(quán)管理

第十條 公司對(duì)各種股權(quán)實(shí)行規(guī)范化管理。

1．公司設(shè)立股權(quán)管理辦公室，在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)股權(quán)管理工作。

2．公司制定股權(quán)管理規(guī)則（或?qū)嵤┺k法），經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò)后施行。

3．公司因發(fā)展需要擴(kuò)股、縮股時(shí)，需由董事會(huì)制定方案，經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò)后施行。

4．公司因發(fā)展需要，吸收新股東、調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)，需由董事會(huì)制定方案，經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò)后施行。

5．股東的股份不得抽回，可按公司股權(quán)管理規(guī)則轉(zhuǎn)讓股權(quán)。職工遇到退休、調(diào)離、下崗、辭職或被企業(yè)辭退、除名等情況不能如期實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓的，具備條件的可由企業(yè)收購(gòu)，也可由普通股轉(zhuǎn)為優(yōu)先股。

6．股東轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資的條件如下：（1）轉(zhuǎn)讓后股東人數(shù)不得少于2人；（2）雙方自愿，不得以任何方式脅迫股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)；（3）股東向公司內(nèi)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，須經(jīng)股權(quán)管理機(jī)構(gòu)確認(rèn)后辦理過(guò)戶手續(xù)；（4）股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資；如果不購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后由公司將受讓人的姓名或受讓人的名稱、住所及受讓人的出資額記載于股東名冊(cè)。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，公司其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

7．公司建立股權(quán)流轉(zhuǎn)機(jī)制，使擴(kuò)股、縮股、吸納、退出按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需要順暢運(yùn)行。

8．公司向股東頒發(fā)股權(quán)證作為股東出資憑證和分紅依據(jù)。

第五章 股東會(huì)

第十一條 股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)由全體股東組成（設(shè)立企業(yè)內(nèi)部職工持股會(huì)的由持股會(huì)理事長(zhǎng)代表會(huì)員進(jìn)入股東會(huì)，行使權(quán)利）。

第十二條 股東會(huì)行使下列職權(quán)：

1．審議批準(zhǔn)董事會(huì)或執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告；

2．審議決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

3．審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

4．選舉和更換董事、決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

5．選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

6．對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本，實(shí)行擴(kuò)股和縮股作出決議；

7．對(duì)公司發(fā)行債券或股權(quán)結(jié)構(gòu)的重大變化作出決議；

8．對(duì)公司合并、分立、變更財(cái)產(chǎn)組織形式、終止解散和清算等重大事項(xiàng)作出決議；

9．對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；

10．修改公司章程并作出決議；

11．審議決定公司股權(quán)管理規(guī)則或其他重要事項(xiàng)。

第十三條 股東會(huì)議事規(guī)則如下：

1．股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

2．股東會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年舉行一次。 股東會(huì)首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，以后的股東會(huì)議由董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)委托的董事主持召開(kāi)。在召開(kāi)會(huì)議的15天前應(yīng)將會(huì)議的日期、地點(diǎn)和內(nèi)容通知全體股東。

3．董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)可主持召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董事或監(jiān)事，可以提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議。

4．凡股東會(huì)作出決議的事項(xiàng)，同意的票數(shù)應(yīng)占出席股東持有或代表出資的2／3以上；凡股東會(huì)選舉或?qū)徸h決定的事項(xiàng)，同意的票數(shù)應(yīng)占出席股東持有或代表出資的半數(shù)以上。

5．股東可委托人行使表決權(quán)，但須出具書(shū)面委托。

6．出席股東會(huì)股東所持有或代表的出資達(dá)不到2／3數(shù)額時(shí)，會(huì)議應(yīng)延期15天召開(kāi)，并向未出席的股東再次通知。延期后召開(kāi)的股東會(huì)議，出席股東所持有或代表的出資仍未達(dá)到規(guī)定數(shù)額時(shí)，視為達(dá)到規(guī)定數(shù)額。

第六章 董事會(huì)

第十四條 董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，是股東會(huì)的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)。公司董事會(huì)由（3--13）名董事組成，其中，設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)一名，董事名，董事任期三年，可連選連任，董事在任期內(nèi)，股東會(huì)不得無(wú)故罷免。董事會(huì)成員中有公司職工代表一名。董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，一般由最大股東方的董事出任董事長(zhǎng)。

第十五條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

1．召集股東會(huì)并向股東會(huì)報(bào)告工作；

2．執(zhí)行股東會(huì)的決議；

3．決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

4．制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；

5．?dāng)M定公司的增加或減少注冊(cè)資本、合并、分立、發(fā)行債券、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整、變更財(cái)產(chǎn)組織形式、終止清算、修改章程等方案；

6．聘任或解聘公司經(jīng)理（總經(jīng)理）（以下簡(jiǎn)稱經(jīng)理），根據(jù)經(jīng)理提名聘任或解聘副經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

7．制定公司重要經(jīng)營(yíng)管理規(guī)則、制度；

8．決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

9．股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

第十六條 董事會(huì)的議事規(guī)則如下：

1．兼職董事平時(shí)不領(lǐng)取報(bào)酬，但年終將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況，由董事會(huì)提出方案，股東會(huì)批準(zhǔn)，決定兼職董事的一次性獎(jiǎng)勵(lì)辦法。

2．董事會(huì)至少每季度召開(kāi)一次，除董事長(zhǎng)外，其他董事可書(shū)面委托他人代表出席并行使表決權(quán)。

3．董事長(zhǎng)認(rèn)為必要或者有l(wèi)／3以上董事提議時(shí)，可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)議。

4．董事會(huì)實(shí)行一股一票的表決制。董事會(huì)決議以出席董事會(huì)的多數(shù)（過(guò)半數(shù)）票通過(guò)即為有效。當(dāng)贊成票與反對(duì)票相等時(shí)，董事長(zhǎng)享有多投一票的權(quán)力。董事會(huì)作出有效決議的法定人數(shù)，不得少于董事會(huì)人數(shù)的3／5，否則視為無(wú)效決議。

5．召開(kāi)董事會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體董事，董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第十七條 董事長(zhǎng)是公司的法定代表人，行使下列職權(quán)：

1．召集和主持董事會(huì)議；

2．檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)提出報(bào)告；

3．簽署公司的出資證明書(shū)，重大合同及其他重要文件；

4．在董事會(huì)閉會(huì)期間，對(duì)公司的重要業(yè)務(wù)活動(dòng)給予指導(dǎo)。

副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作。董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí)，可授權(quán)副董事長(zhǎng)代行部分或全部職責(zé)。

股東人數(shù)少的公司不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事，為公司的法定代表人，執(zhí)行董事的職權(quán)參照董事會(huì)職權(quán)確定。

第七章 經(jīng)理

第十八條 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司設(shè)經(jīng)理一名，副經(jīng)理_________名，副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作。

第十九條 經(jīng)理行使下列職權(quán)：

1．主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；

2．組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

3．?dāng)M訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

4．?dāng)M訂公司的基本管理制度；

5．制定公司的具體規(guī)章；

6．提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理等高級(jí)管理人員；

7．聘任或解聘除董事會(huì)聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

8．在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)外代表公司處理業(yè)務(wù)；

9．董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第二十條 董事會(huì)和經(jīng)理班子成員因營(yíng)私舞弊或失職造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。如不稱職，分別經(jīng)股東會(huì)決議或董事會(huì)決議予以罷免和解聘。

第八章 監(jiān)事會(huì)

第二十一條 公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，成員（不少于3）人，_________、_________為股東代表，_________為職工代表，_________為聘請(qǐng)專門(mén)人員。監(jiān)事任期3年，任職期滿，連選可以連任。規(guī)模小的企業(yè)可只設(shè)一至二名監(jiān)事，行使監(jiān)事會(huì)職責(zé)。

第二十二條 監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事行使下列職權(quán)：

1．檢查公司財(cái)務(wù)；

2．對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

3．當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；

4．提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；

5．公司章程規(guī)定的其他職權(quán)，監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。

第九章 勞動(dòng)保障與分配

第二十三條 公司尊重職工的勞動(dòng)權(quán)力，按國(guó)家法律政策解決勞動(dòng)合同、勞動(dòng)紀(jì)律、勞動(dòng)報(bào)酬、勞動(dòng)保護(hù)、社會(huì)保障、職業(yè)培訓(xùn)、福利待遇等事宜。公司職工有辭職的自由，但必須在辭職前3個(gè)月提出申請(qǐng)，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后履行手續(xù)，否則，須賠償因辭職造成的經(jīng)濟(jì)損失。公司不得違法辭退職工。公司應(yīng)按規(guī)定提取職工社會(huì)保障基金并上交有關(guān)機(jī)構(gòu)。

第二十四條 公司稅后利潤(rùn)，在按規(guī)定彌補(bǔ)虧損后，按下列順序分配：

1．提取法定公積金10％，當(dāng)法定公積金達(dá)到注冊(cè)資本50％時(shí)可不再提??；

2．提取公益金（5--10％），主要用于公司集體福利設(shè)施支出；

3．提取任意公積金______ ％，主要用于彌補(bǔ)虧損和擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；

4．按股份（出資比例）進(jìn)行分紅。

第十章 補(bǔ)虧與清算

第二十五條 公司發(fā)生虧損，先用稅后利潤(rùn)彌補(bǔ)，須用自有資金彌補(bǔ)虧損時(shí)，首先用公積金彌補(bǔ)，不足部分由各種股份按比例彌補(bǔ)。

第二十六條 公司解散進(jìn)行終止清算時(shí)，清算組應(yīng)在10日內(nèi)通知債權(quán)人并公告，債權(quán)人自通知書(shū)送達(dá)之日起30日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起90日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。

清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

1．清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編造資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；

2．處理與清算公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；

3．通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；

4．清繳所欠稅款，清理債權(quán)債務(wù)；

5．處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；

6．在發(fā)現(xiàn)公司不能清償債務(wù)時(shí)，向人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)；

7．代表公司進(jìn)行民事訴訟活動(dòng)。

第二十七條 公司決定清算后，未經(jīng)清算組批準(zhǔn)，任何人不得處理公司財(cái)產(chǎn)。清算組按下列順序清償：

1．所欠公司職工工資、集資款和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用；

2．所欠稅款；

3．銀行貸款及其他債務(wù)。

第二十八條 公司清償后，剩余財(cái)產(chǎn)先償還優(yōu)先股，再償還普通股，如不能足額退還出資，按股東的出資比例分配剩余財(cái)產(chǎn)。

第二十九條 清算結(jié)束后，清算組提交清算報(bào)告，編制清算收支報(bào)表和各種財(cái)務(wù)賬冊(cè)、經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證，報(bào)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記，公告公司終止。

第十一章 附則

股份有限公司章程范文第2篇

本文書(shū)樣式供公證機(jī)關(guān)依法證明股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)真實(shí)、合法時(shí)使用。

1994年6月30日司法部《關(guān)于貫徹執(zhí)行〈公司法〉為企業(yè)向公司制改造提供公證服務(wù)的若干意見(jiàn)》，其中規(guī)定：

1.辦理股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)公證，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)具有《公司法》第七十四條、第七十五條規(guī)定的發(fā)起人資格，并應(yīng)當(dāng)提交與公司成立有關(guān)的文件，包括：批準(zhǔn)公司設(shè)立的文件，公司登記機(jī)關(guān)核發(fā)的籌建許可證，公司發(fā)起人協(xié)議，公司章程草案，公司籌建機(jī)構(gòu)關(guān)于成立公司的工作報(bào)告，公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)起人和認(rèn)股人的驗(yàn)資報(bào)告，創(chuàng)立大會(huì)議程等；向社會(huì)公開(kāi)募集的公司還應(yīng)提供國(guó)務(wù)院證券管理部門(mén)的批準(zhǔn)文件和招股證明書(shū)。公證機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)當(dāng)事人提供文件的真實(shí)性、合法性進(jìn)行審查、核實(shí)。

2.公證機(jī)構(gòu)應(yīng)按《公司法》第九十一條、第九十二條規(guī)定對(duì)出席股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)的股東及人的資格和創(chuàng)立大會(huì)的合法性進(jìn)行審查。出席公司創(chuàng)立大會(huì)的認(rèn)股人所代表的股份未達(dá)到法定限額時(shí)，創(chuàng)立大會(huì)可在《公司法》第九十一條規(guī)定期限內(nèi)延期舉行，公司發(fā)起人應(yīng)再次通知未出席的認(rèn)股人。延期后，出席創(chuàng)立大會(huì)的代表所代表的股份仍達(dá)不到法定限額的，應(yīng)當(dāng)拒絕公證。

3.公證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按《公司法》及其配套規(guī)章審查會(huì)議程序和會(huì)議文件的真實(shí)性、合法性，依照事實(shí)和法律要求，向當(dāng)事人提出修改、完善會(huì)議程序和會(huì)議文件的法律意見(jiàn)。

4.公證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照《公證程序規(guī)則（試行）》第五十一條規(guī)定和公示的創(chuàng)立大會(huì)程序，對(duì)創(chuàng)立大會(huì)的全過(guò)程進(jìn)行法律監(jiān)督。主要監(jiān)督以下環(huán)節(jié)：①會(huì)議進(jìn)程是否符合法律規(guī)定；②會(huì)議是否執(zhí)行了《公司法》規(guī)定的創(chuàng)立大會(huì)職責(zé)；③董事會(huì)成員和監(jiān)事會(huì)成員的選舉程序、計(jì)票方法、選舉結(jié)果是否真實(shí)、合法；④對(duì)公司章程的通過(guò)進(jìn)行法律監(jiān)督；⑤參加公司第一屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議，對(duì)董事長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)的選舉和董事會(huì)重要決議的通過(guò)進(jìn)行監(jiān)督。公證機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際工作情況和有關(guān)法律，按當(dāng)事人要求和規(guī)定格式出具公證書(shū)。以發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立的股份有限公司的全部股款繳足，并經(jīng)驗(yàn)資，由審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)；以募集設(shè)立方式設(shè)立的股份有限公司，認(rèn)股人繳納完全部股款并經(jīng)驗(yàn)資后，意味著設(shè)立股份有限公司的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作已經(jīng)結(jié)束，這時(shí)，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在一定時(shí)間內(nèi)組織召開(kāi)創(chuàng)立會(huì)議，通過(guò)成立公司的決議，選舉出董事、監(jiān)事。

一、發(fā)起設(shè)立的股份有限公司的創(chuàng)立會(huì)議

發(fā)起設(shè)立的股份有限公司的創(chuàng)立會(huì)議比較簡(jiǎn)單，可由發(fā)起人協(xié)商在一定的時(shí)間召開(kāi)，也可以將召開(kāi)的時(shí)間在擬訂公司章程時(shí)在章程中予以明確。會(huì)議的任務(wù)有兩點(diǎn)，一是通過(guò)設(shè)立或不設(shè)立公司的決定；二是選舉公司的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員。至于公司的籌備情況由于全體發(fā)起人共同參與公司的籌備工作，對(duì)籌備過(guò)程比較了解，則不必對(duì)公司的籌備情況進(jìn)行審議。

至于董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的選舉辦法（包括程序和方式），應(yīng)在公司章程中明確，選舉時(shí)間可按照公司章程的要求選舉。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生以后，應(yīng)當(dāng)分別選舉出董事會(huì)董事長(zhǎng)和監(jiān)事會(huì)的召集人，并由董事會(huì)聘任經(jīng)理。

二、募集設(shè)立的股份有限公司的創(chuàng)立會(huì)議

在收足發(fā)行股份的股款并經(jīng)法定的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具驗(yàn)資證明后，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在30日內(nèi)召集公司的創(chuàng)立大會(huì)。如果逾期不進(jìn)行召集，則認(rèn)股人可以撤回其認(rèn)購(gòu)的股份。

創(chuàng)立大會(huì)是由發(fā)起人和認(rèn)股人所組成的設(shè)立公司的決議機(jī)關(guān)，是公司股東大會(huì)的前身。因此創(chuàng)立大會(huì)是很大權(quán)限的，發(fā)起設(shè)立公司的一切重要決定或決議都由它來(lái)作出。

（一）創(chuàng)立大會(huì)的召集人和參加人

股份有限公司章程范文第3篇

關(guān)鍵詞： 公司章程；公司章程變更；股東利益

公司作為一種營(yíng)利性組織，是股東投資的理想形式。股東為了保證營(yíng)利目的，依法制定公司章程。公司章程以股東利益保護(hù)為中心，對(duì)公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)作出規(guī)定。但是社會(huì)形勢(shì)變幻莫測(cè)、社會(huì)發(fā)展日新月異，公司為了適應(yīng)社會(huì)發(fā)展的要求，需要對(duì)公司章程依法和及時(shí)修改。這樣才能保證公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存和發(fā)展。法律的修改也要求公司章程修改。2005年10月27日《中華人民共和國(guó)公司法》修改，有的學(xué)者稱之為“大改”， 2006年3月16日證監(jiān)會(huì)對(duì)《上市公司章程指引》進(jìn)行了修訂，這導(dǎo)致許多公司的章程與法律和規(guī)章的規(guī)定相抵觸。因此對(duì)公司章程變更的研究具有重要的意義。

一、公司章程變更的內(nèi)涵

公司章程變更是指已經(jīng)生效的公司章程的修改。 [1]其中，公司章程是指公司必須具備的由發(fā)起設(shè)立公司的投資者依法制定的，并對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力的調(diào)整公司內(nèi)部組織關(guān)系和經(jīng)營(yíng)行為的自治規(guī)則。但是，對(duì)于“生效”的理解學(xué)者們爭(zhēng)議較多，至今沒(méi)有達(dá)成共識(shí)。國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)公司章程的生效時(shí)間主要有三種基本觀點(diǎn)。一種主流觀點(diǎn)認(rèn)為：公司章程從公司成立之日起生效。 [2]第二種觀點(diǎn)認(rèn)為：公司章程經(jīng)全體股東或發(fā)起人同意并在章程上簽名、蓋章時(shí)生效，而并非以工商登記為生效要件。 [3]第三種觀點(diǎn)認(rèn)為：應(yīng)該根據(jù)公司章程的內(nèi)容來(lái)具體確定公司章程的生效時(shí)間。章程中調(diào)整發(fā)起設(shè)立公司的投資者之間關(guān)系的內(nèi)容，自簽字、蓋章時(shí)成立并生效。章程中調(diào)整尚未成立的公司、尚未產(chǎn)生的董事、監(jiān)事、經(jīng)理以及未來(lái)可能加入公司的其他股東的那些內(nèi)容，則自公司成立時(shí)生效。 [4]但是國(guó)外公司立法中，有的規(guī)定公司章程經(jīng)公證之后生效。如《日本公司法典》第30條第1款規(guī)定：“第26條第1款規(guī)定的章程，未經(jīng)公證人公證的，不產(chǎn)生效力?！?[5]《韓國(guó)商法》第292條規(guī)定：“章程，經(jīng)公證人的認(rèn)證而發(fā)生效力?！?[6]對(duì)于以上四種觀點(diǎn)，筆者認(rèn)為有限責(zé)任公司的章程的生效時(shí)間應(yīng)該采納趙旭東教授的觀點(diǎn)，根據(jù)章程的內(nèi)容確定公司章程的生效時(shí)間。但是對(duì)于股份有限公司章程的生效，采納王保樹(shù)教授的觀點(diǎn)，公司章程從公司成立之時(shí)生效。因?yàn)楣煞莨揪哂虚_(kāi)放性，影響到不特定人的利益以及社會(huì)公共利益。對(duì)其審查后生效，可以減少侵害股東利益行為的發(fā)生。日本和韓國(guó)公司法規(guī)范認(rèn)為公司章程既不是從股東或者發(fā)起人簽字、蓋章之時(shí)生效，也不是從公司成立之時(shí)生效，而是從公證后生效。這表明兩國(guó)對(duì)公司章程的生效時(shí)間比較慎重。我國(guó)《公司法》要求股份有限公司的發(fā)起人應(yīng)當(dāng)簽訂發(fā)起人協(xié)議，明確各自在公司設(shè)立過(guò)程中的權(quán)利和義務(wù)。這就使公司設(shè)立過(guò)程中的爭(zhēng)議處理，不必以公司章程為依據(jù)，而是以公司設(shè)立協(xié)議為依據(jù)。公司章程未生效，不影響爭(zhēng)議的處理。因此，股份公司章程從公司成立之時(shí)生效，比較恰當(dāng)。

公司章程在登記之前，經(jīng)全體發(fā)起人協(xié)商一致可以變更。此時(shí)，公司還沒(méi)有成立，公司章程的涉他性效力還沒(méi)有張顯。公司章程變更對(duì)股東以外的其他利益相關(guān)者的影響基本沒(méi)有。本文對(duì)公司章程變更的研究?jī)H僅局限于公司章程登記之后。

二、公司章程變更的必要性

公司章程是公司取得法人資格的必備要件，是公司組織與活動(dòng)的基本規(guī)則，所以公司章程生效后應(yīng)保持內(nèi)容相對(duì)穩(wěn)定性，不得任意變更。公司章程是靜態(tài)的，但公司的經(jīng)濟(jì)環(huán)境是變化的。社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、法律法規(guī)以及公司內(nèi)部情況變化，“為保護(hù)合法權(quán)益、滿足擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)、防止資本沉淀以及應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的客觀需要，應(yīng)允許公司依法變更章程。” [7]

一般在三種情況下，公司章程需要變更。一是，《公司法》或有關(guān)法律、法規(guī)修改，章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸。公司章程是依據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)制定的。公司章程制定依據(jù)的修改，必然會(huì)引起公司章程的修改。比如：公司章程依據(jù)修改前的《公司法》第32條規(guī)定，規(guī)定股東的查閱權(quán)僅包括查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。而修改后的《公司法》第34條規(guī)定“股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)帳簿……”這樣的變化，需要公司章程對(duì)股東的查閱權(quán)作擴(kuò)大變更。二是，公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一致。比如：有限責(zé)任公司股東將其股份轉(zhuǎn)讓給他人，公司章程中的股東姓名或者名稱應(yīng)修改。三是，股東（大）會(huì)決定修改公司章程。這種情況導(dǎo)致的公司章程變更為常態(tài)。公司作為一個(gè)重要的商主體，要在變幻莫測(cè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，需要調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍以及變更注冊(cè)資本等。這些事項(xiàng)變更之后，需要股東（大）會(huì)作出決議變更公司章程。章程變更后應(yīng)當(dāng)及時(shí)登記，以便讓投資者和社會(huì)公眾了解公司，并且還可以吸引潛在股東投資。同時(shí)還可以提高公司的知名度和美譽(yù)度。

三、公司章程變更和股東利益侵害

公司章程對(duì)公司內(nèi)部關(guān)系和經(jīng)營(yíng)行為的調(diào)整，始終以股東利益保護(hù)為中心。無(wú)論是信奉委托關(guān)系的美國(guó)、關(guān)系的德國(guó)，還是崇尚準(zhǔn)信托關(guān)系的英國(guó)、委托關(guān)系的日本，公司章程的內(nèi)容始終以股東利益為核心。無(wú)論是公司章程的積極變更，還是消極變更都可能會(huì)損害股東利益。

公司章程的積極變更使股東利益受損。即通過(guò)修改公司章程的作為，使股東利益受到損害。公司章程可稱之為公司的“憲法”，在制定時(shí)，除法定條款外，每一條款都是股東集體意志的體現(xiàn)，任何條款的變更都是對(duì)股東初始意志的放棄。公司章程的修改如果沒(méi)有依據(jù)法定的標(biāo)準(zhǔn)和程序，就會(huì)損害股東的意志。

首先是大股東利用對(duì)公司的控制權(quán)，對(duì)公司章程“亂”變，制定特權(quán)條款。公司，特別是上市公司的控股權(quán)實(shí)際上由大股東所掌握。大股東為了滿足自身的利益，利用章程的自制規(guī)章性和多數(shù)股權(quán)，操縱章程的變更，設(shè)置了很多特權(quán)條款。其內(nèi)容主要有兩類：一類是向董事會(huì)授權(quán)（實(shí)際上是向相對(duì)控股大股東授權(quán)），繞開(kāi)股東大會(huì)進(jìn)行決策；另一類是大股東通過(guò)不公平條款給收購(gòu)者設(shè)置障礙，以達(dá)到反對(duì)收購(gòu)的目的，從而保護(hù)自身利益。以反收購(gòu)為例，收購(gòu)與反收購(gòu)實(shí)際上是對(duì)企業(yè)控制權(quán)的爭(zhēng)奪，產(chǎn)權(quán)交易過(guò)程雖然是所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，但真正的動(dòng)因來(lái)自經(jīng)營(yíng)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)。收購(gòu)對(duì)目標(biāo)公司的各類利益主體都有不同程度的影響，其中，對(duì)目標(biāo)公司董事會(huì)成員的影響最為嚴(yán)重。收購(gòu)的潛在威脅能對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理者形成有效監(jiān)督。收購(gòu)有利于優(yōu)化社會(huì)資源的配置，淘汰不好的經(jīng)營(yíng)者，降低成本。目前，國(guó)內(nèi)一些上市公司的經(jīng)營(yíng)管理者為了避免公司被收購(gòu)，通過(guò)公司章程的變更，設(shè)置對(duì)收購(gòu)一方的不公平的條款，達(dá)到反收購(gòu)的目的。 [8]1998年的愛(ài)使股份案中，在大港油田實(shí)施收購(gòu)愛(ài)使股份公司的同一時(shí)期，愛(ài)使股份公司修改了公司章程，增大了大港油田的收購(gòu)成本。后來(lái)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)專門(mén)發(fā)文確認(rèn)愛(ài)使股份公司章程第67條的違法性。

其次，公司章程變更中采用資本多數(shù)決原則，使小股東或種類股股東利益受損。公司章程的修改，一般是由股東大會(huì)決議通過(guò)。股東大會(huì)的表決實(shí)行資本多數(shù)決，小股東的意志表達(dá)受到限制。因?yàn)樾薷那暗摹豆痉ā窙](méi)有規(guī)定股份收購(gòu)制度和股東訴權(quán)，所以修改不當(dāng)?shù)墓菊鲁叹腿狈σ环N糾偏機(jī)制。小股東在股東會(huì)上實(shí)際上沒(méi)有用手投票的權(quán)利，只能寄希望于“用腳投票”，但公司章程常常對(duì)股份轉(zhuǎn)讓設(shè)置了很多“絆腳石”。公司有可能根據(jù)本公司的實(shí)際情況，發(fā)行不同種類的股份。資本多數(shù)決原則的實(shí)行，種類股份股東的利益，很容易受到忽視或者輕視。

公司章程的消極變更也會(huì)使股東利益受損。即公司章程應(yīng)當(dāng)修改的時(shí)候，公司的董事會(huì)不是積極召開(kāi)股東（大）會(huì)修改公司章程，而是消極的不作為，從而損害股東利益。《公司法》修改前，股東很難啟動(dòng)修改公司章程的程序。修改前的《公司法》規(guī)定，有限責(zé)任公司臨時(shí)股東會(huì)需要代表四分之一以上表決權(quán)的股東請(qǐng)求，股份有限公司臨時(shí)股東大會(huì)需要持有公司股份百份之十以上的股東請(qǐng)求時(shí)才能召開(kāi)。而修改后的《公司法》規(guī)定，有限公司只需代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議，股份公司只需單獨(dú)或者合計(jì)百份之十以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)就可以召開(kāi)臨時(shí)股東（大）會(huì)。并且在股東請(qǐng)求之后，如果董事會(huì)不召開(kāi)股東（大）會(huì)，股東可自行召集和主持股東（大）會(huì)。

四、公司章程變更的保障機(jī)制

為了防止公司章程變更侵害股東利益，各國(guó)公司法都對(duì)公司章程變更進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)制。筆者，從三個(gè)方面來(lái)論述公司章程變更的保障機(jī)制。

（一）公司章程變更的原則保障

公司章程變更的原則指對(duì)公司章程的變更以及公司變更后的章程解釋具有指導(dǎo)意義的規(guī)則。任何自由都不是絕對(duì)的，都是在一定范圍內(nèi)的自由，公司章程的變更受章程變更原則的指導(dǎo)。特別是公司章程具有涉他性（效力涉他和記載事項(xiàng)涉他），應(yīng)當(dāng)受到公司章程變更原則的規(guī)制。“公司章程的修改基本上是一個(gè)內(nèi)部控制過(guò)程，受其效力影響的債權(quán)人等公司外部人無(wú)法參與發(fā)表意見(jiàn)，如果對(duì)此種關(guān)涉第三人利益的契約的形成過(guò)程不進(jìn)行監(jiān)控，則該契約的擬訂可能根本不會(huì)考慮第三人的利益，從而極有可能使其利益受到損害。由于公司的活動(dòng)帶有不確定性和動(dòng)態(tài)性，一旦此種第三人達(dá)到一定規(guī)模并形成團(tuán)體，則不當(dāng)?shù)恼鲁套灾涡袨闀?huì)影響到整個(gè)第三人利益團(tuán)體的安全，乃至于損及交易秩序的維護(hù)?！?[9]公司章程的變更原則對(duì)公司章程變更的規(guī)制，有利于防止章程變更中侵害股東利益和債權(quán)人利益的情形出現(xiàn)。公司章程變更后，如果對(duì)有關(guān)變更條款的理解發(fā)生爭(zhēng)議，一般由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。董事會(huì)對(duì)章程條款進(jìn)行解釋的時(shí)候，不是無(wú)原則的解釋，而是受公司章程變更原則的制約。公司章程變更的原則主要有以下三點(diǎn)：

1.合法性原則。公司章程的變更必須遵守《公司法》和其他法律、法規(guī)的規(guī)定，不能違背法律的強(qiáng)制性規(guī)定。各國(guó)法律一般規(guī)定了股東（大）會(huì)依法修改公司章程，包括實(shí)體合法和程序合法。

2.不損害股東利益原則，即公司章程的變更不能損害股東利益。這包含兩個(gè)方面，一是大多數(shù)原則，二是少數(shù)股東保護(hù)原則。股東利益最大化是公司的基本目的。 [10]大多數(shù)原則指章程修改作出決議必須經(jīng)多數(shù)表決權(quán)通過(guò)。章程的修改體現(xiàn)和保護(hù)占多數(shù)股份的股東利益，可以激發(fā)人們的投資熱情。少數(shù)股東利益保護(hù)原則指章程的變更應(yīng)考慮保護(hù)少數(shù)股東的利益。比如：股東對(duì)股東會(huì)作出修改公司章程的決議投反對(duì)票時(shí)，該股東可以請(qǐng)求公司收購(gòu)其股份；股東對(duì)股東會(huì)違法修改公司章程的行為，可以訴請(qǐng)法院確認(rèn)公司章程無(wú)效。

3.不得損害債權(quán)人利益原則。

公司債權(quán)人的合法權(quán)益受到保護(hù)，公司章程的修改不得損害債權(quán)人利益。商法不允許一方的獲利建立在他方利益受損的基礎(chǔ)上，否則違背商法公平理念?！霸谏淌陆灰字袆?wù)必兼顧他人利益和社會(huì)公共利益，在與他人利益和社會(huì)公共利益的平衡中實(shí)現(xiàn)自己的利益?！?[11]不得損害債權(quán)人利益原則主要包括，公司章程變更前的通知義務(wù)、公司章程異議登記制度以及公司章程變更之后的登記制度。公司章程變更前的通知義務(wù)指股東（大）會(huì)的決議事項(xiàng)會(huì)引起公司章程修改，公司應(yīng)盡快通知債權(quán)人。比如：《公司法》第178條第2款規(guī)定：“公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告?！惫菊鲁坍愖h登記制度指“只要公司債權(quán)人對(duì)章程修改陳述了異議，工商登記部門(mén)應(yīng)不予批準(zhǔn)或延長(zhǎng)生效的期間?！?[12]公司章程變更之后的登記制度指公司章程的有關(guān)事項(xiàng)變更后，應(yīng)當(dāng)向工商登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。

（二）公司章程變更的程序保障

公司章程變更必須遵循法定的步驟、方式和方法，即必須遵循法定的程序。如果說(shuō)公司章程的變更原則主要是事前保障，那么公司章程的變更程序主要是事中的保障機(jī)制。公司章程的變更程序，對(duì)公司章程的變更行為進(jìn)行時(shí)時(shí)規(guī)制與引導(dǎo)，避免恣意，保證章程變更的效率性和民主性。公司章程的變更程序大體可以分為以下幾個(gè)步驟：

1.提議修改公司章程。一般由董事會(huì)提出修改建議。董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況以及章程的執(zhí)行和變化情況較為了解，能夠?qū)菊鲁痰男薷奶岢鼍哂蟹e極意義的建議。根據(jù)《公司法》第47條和109條的規(guī)定，董事會(huì)召集股東（大）會(huì)。但是修改公司章程事關(guān)公司發(fā)展的大局，不得以會(huì)間的臨時(shí)動(dòng)議提出。如果董事會(huì)怠于提出修改公司章程的提議，股東可以提出修改提議。并且在董事會(huì)不主持和召集股東（大）會(huì)情況下，股東可以自行召集和主持臨時(shí)股東（大）會(huì)。有限責(zé)任公司代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以提議召開(kāi)以及召集和主持臨時(shí)股東會(huì)；股份有限公司單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東，可以提議召開(kāi)以及召集和主持臨時(shí)股東大會(huì)。

2.將修改公司章程的提議通知股東。公司章程修改屬于股東（大）會(huì)會(huì)議審議事項(xiàng)。有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東；股份有限公司應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)二十日前通知各股東，臨時(shí)會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知各股東，發(fā)行無(wú)記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)三十日前公告。負(fù)責(zé)通知義務(wù)的主體，一般是董事會(huì)。但是在監(jiān)事會(huì)或者股東召集和主持股東（大）會(huì)時(shí)，則由其通知。

3. 股東（大）會(huì)決議。一般情況下修改公司章程需要股東（大）會(huì)決議。公司章程修改屬于股東（大）會(huì)的法定職權(quán)。我國(guó)公司法第38條和100條規(guī)定了股東（大）會(huì)修改公司章程的職權(quán)。有限責(zé)任公司章程修改需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)，股份有限公司章程修改需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。但是，有些情況下公司章程修改并不需要股東會(huì)決議。有限責(zé)任公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書(shū)，向新股東簽發(fā)出資證明書(shū)，并相應(yīng)修改公司章程。對(duì)公司章程的此項(xiàng)修改不需要再由股東會(huì)表決。

筆者認(rèn)為對(duì)股份有限公司章程的修改存在缺陷。股份有限公司在沒(méi)有規(guī)定出席會(huì)議的股東代表權(quán)的最低比例的情況下，僅僅按照出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)就可以作出修改公司章程的決議，容易違背資本多數(shù)決原則，侵犯股東利益。法國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)、日本的公司立法對(duì)股東大會(huì)修改公司章程的決議程序要比我國(guó)嚴(yán)格的多?！斗▏?guó)商事公司法》第60條規(guī)定：“未經(jīng)全體股東一致同意，不得改變公司的國(guó)籍。對(duì)章程進(jìn)行的其他修改，經(jīng)至少代表3/4‘公司股份'的股東的同意作出決定。” [13]《德國(guó)股份法》第179條規(guī)定：“章程的任何變更均需經(jīng)股東大會(huì)決議……股東大會(huì)決議需至少包括決議時(shí)被代表的股本的3/4的多數(shù)的同意?！?[14]《韓國(guó)商法》第585條規(guī)定：“須經(jīng)全體成員的過(guò)半數(shù)及持有全體社員之表決權(quán)的3/4以上者的同意。” [15]《日本公司法典》第466條和第110條規(guī)定了依股東大會(huì)決議修改公司章程和章程有關(guān)內(nèi)容須得到全體股東的同意。 [16]我國(guó)的公司立法應(yīng)該借鑒國(guó)外立法，規(guī)定嚴(yán)格的修改程序。

4.種類股股東的同意。根據(jù)《公司法》第130條和13.條的規(guī)定，股份有限公司可以發(fā)行記名股票、無(wú)記名股票和其他種類的股票。當(dāng)公司章程的修改涉及到種類股股東的利益時(shí)，我國(guó)公司法沒(méi)有規(guī)定章程修改需要經(jīng)過(guò)種類股股東同意這一程序。但是國(guó)外立法一般規(guī)定：在公司章程修改時(shí)，除經(jīng)過(guò)股東大會(huì)決議外，還需要經(jīng)過(guò)種類股股東同意?！度毡竟痉ǖ洹返?11條規(guī)定：“種類股份發(fā)行公司在某種類股份發(fā)行后修改公司章程，設(shè)置有關(guān)作為該種類股份內(nèi)容的第108條第1款第6項(xiàng)所列事項(xiàng)的章程規(guī)定，或擬修改有關(guān)該事項(xiàng)的章程的，須得到持有該種類股份的全體股東的同意。在種類股份發(fā)行公司設(shè)置有關(guān)作為某種類股份內(nèi)容的第108條第1款第4項(xiàng)或第7項(xiàng)所列事項(xiàng)章程的規(guī)定的情形下，未經(jīng)以下列種類股股東為構(gòu)成人員的種類股東大會(huì)決議，該章程的修改不產(chǎn)生效力。” [17] 《美國(guó)商業(yè)公司法》第10.04條規(guī)定：“如果擬修訂文本涉及下列內(nèi)容，同類流通股股份持有人有權(quán)作為單獨(dú)投票團(tuán)體（除非本法對(duì)股東投票另有規(guī)定），對(duì)擬修訂文本投票表決?！?[18]

5.特定章程變更事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)主管機(jī)關(guān)審批。股東大會(huì)決議通過(guò)的章程變更事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)主管機(jī)關(guān)審批的，需報(bào)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。

6.特定章程變更事項(xiàng)的公告。章程變更事項(xiàng)屬于法律、法規(guī)要求披露的信息，按規(guī)定予以公告。比如經(jīng)營(yíng)范圍是章程必須記載事項(xiàng)，經(jīng)營(yíng)范圍的重大變化，應(yīng)當(dāng)予以公告。《證券法》第67條第1項(xiàng)規(guī)定：公司的經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍的重大變化，應(yīng)當(dāng)予以公告。

7.公司章程變更登記。公司章程變更后，公司董事會(huì)應(yīng)向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。公司變更登記事項(xiàng)涉及公司章程的，應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)提交由公司法定代表人簽署的修改后的公司章程或者公司章程修正案。公司章程修改未涉及登記事項(xiàng)的，公司應(yīng)當(dāng)將修改的公司章程或者公司章程修正案送公司登記機(jī)關(guān)備案。

（三）公司章程變更后的矯正機(jī)制保障

如果公司章程變更后出現(xiàn)違法、違規(guī)等侵害股東利益的情形，從世界各國(guó)公司法規(guī)范的規(guī)定來(lái)看，主要通過(guò)股權(quán)收購(gòu)制度和股東訴權(quán)，來(lái)尋求權(quán)益保障。

股份有限公司章程范文第4篇

1、有限責(zé)任公司的股東可以用貨幣出資，也可以用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財(cái)產(chǎn)除外。

2、有限責(zé)任公司的出資在公司章程中股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間。

3、以發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立股份有限公司的，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)書(shū)面認(rèn)足公司章程規(guī)定其認(rèn)購(gòu)的股份，并按照公司章程規(guī)定繳納出資。以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

股份有限公司章程范文第5篇

【關(guān)鍵詞】股東權(quán)；轉(zhuǎn)讓；有限公司；股份有限公司

股東權(quán)在當(dāng)今社會(huì)也作為一種獨(dú)立的的民事權(quán)利而存在，它的特征在于資本性和可轉(zhuǎn)讓性。在商品經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的現(xiàn)代社會(huì)，交易的迅捷要求決定了股東權(quán)轉(zhuǎn)讓的普遍和頻繁。盡管合同自由原則應(yīng)該貫穿整個(gè)市場(chǎng)交易過(guò)程，國(guó)家公權(quán)力不應(yīng)太過(guò)于干涉，但是對(duì)于轉(zhuǎn)讓的主體，方式和限制等細(xì)節(jié)，仍然需要法律的明確規(guī)范。

根據(jù)公司法規(guī)定，股權(quán)轉(zhuǎn)讓大致可分為兩類：協(xié)議轉(zhuǎn)讓和非協(xié)議轉(zhuǎn)讓。協(xié)議轉(zhuǎn)讓是指兩方基于意思自治原則訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，以轉(zhuǎn)讓股權(quán)，包括對(duì)內(nèi)轉(zhuǎn)讓和對(duì)外轉(zhuǎn)讓。非協(xié)議轉(zhuǎn)讓主要是指依據(jù)特定的法律事由而當(dāng)然發(fā)生的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，主要情形有法律繼承，法院的強(qiáng)制執(zhí)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及異議股東的股權(quán)回購(gòu)。

一、協(xié)議轉(zhuǎn)讓

公司章程中對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓做限制性規(guī)定是否有效，有限責(zé)任公司和股份有限公司要區(qū)別對(duì)待。對(duì)于股份有限公司而言，公司法更強(qiáng)調(diào)資合性，公司法第一百三十八條規(guī)定“股東持有的股份可以依法轉(zhuǎn)讓”，這就意味著轉(zhuǎn)讓股權(quán)是股東固有的權(quán)利，股份有限公司不能通過(guò)公司章程剝奪股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的法定權(quán)利。然而對(duì)于有限責(zé)任公司而言，公司法更強(qiáng)調(diào)人合性，公司法的很多規(guī)范都存在但書(shū)條款，公司法第七十二條關(guān)于有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)規(guī)定第四款“公司章程對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的，從其規(guī)定。”字面上理解，有限責(zé)任公司公司章程可以禁止股權(quán)轉(zhuǎn)讓，然而若是照此理解，勢(shì)必會(huì)侵害部分小股東的利益，因此，對(duì)于有限責(zé)任公司公司章程禁止股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否有效，尚存爭(zhēng)議。

然而，現(xiàn)在得到了普遍認(rèn)可的轉(zhuǎn)讓方式包括以下幾種：

（一）對(duì)公司內(nèi)部成員轉(zhuǎn)讓

根據(jù)《公司法》第71條規(guī)定，有限責(zé)任公司股東之間理論上是可以相互轉(zhuǎn)讓全部或部分股東權(quán)的，沒(méi)有其他限制，只需雙方達(dá)成合意即可。這也充分體現(xiàn)了有限責(zé)任公司的人合性，這種情況下的轉(zhuǎn)讓只是影響到公司內(nèi)部的股東的相關(guān)權(quán)利的百分比系數(shù)。

（二）對(duì)公司外部人員轉(zhuǎn)讓

《公司法》第71條股東對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓作出了規(guī)定，有效地實(shí)現(xiàn)股東退出公司管理機(jī)制的意愿。其中包括其他股東在同等條件下行使的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

這里有兩個(gè)問(wèn)題：

第一，涉及到股東表決權(quán)問(wèn)題，對(duì)“經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意”如何理解，一種理解認(rèn)為，有限責(zé)任公司的股東原則上海股權(quán)一份，不論股權(quán)多寡，就有一表決權(quán)；另一種理解認(rèn)為，股東以其股權(quán)比例行使表決權(quán)，即一般采取資本多數(shù)決議制。

對(duì)此，第二種理解妥當(dāng)一些，因?yàn)槲覈?guó)《公司法》規(guī)定，“股東會(huì)會(huì)議由股東按照股權(quán)比例行使表決權(quán)?！碑?dāng)然，我國(guó)法律也授權(quán)股東在平等協(xié)商的基礎(chǔ)上可以在公司章程中規(guī)定股東行使表決權(quán)的方式和計(jì)算表決權(quán)的方法，這樣更有利于保護(hù)中小股東的利益，防止大股東利用其優(yōu)勢(shì)地位侵害小股東的權(quán)益。

第二，我國(guó)《公司法》的規(guī)定使股東可以強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓其股權(quán)，因?yàn)槠渌蓶|要么同意這一股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，要么自己購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，但不能絕對(duì)否決該股東的轉(zhuǎn)讓其股權(quán)的申請(qǐng)。

（三）股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序

1、簽定股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同：轉(zhuǎn)讓方和受讓方之間要簽定股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，一般認(rèn)為在不違背相關(guān)法律法規(guī)的情況下，可以參照合同法的相關(guān)規(guī)定，按照要約承諾的方式雙方對(duì)合同內(nèi)容達(dá)成共識(shí)，如果不是附條件或附期限的轉(zhuǎn)讓合同，一般認(rèn)為合同成立時(shí)即生效。

2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同生效與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的效力：股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的生效只是確定了買賣雙方之間的財(cái)產(chǎn)權(quán)利的再分配，并不當(dāng)然發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓，還需要雙方貫徹執(zhí)行相關(guān)的規(guī)定，積極地履行合同約定的義務(wù)。

3、股東名冊(cè)變更登記與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的關(guān)系：這涉及到股東權(quán)利憑證的問(wèn)題。另外，如何看待轉(zhuǎn)讓方履行自己的轉(zhuǎn)讓股權(quán)的義務(wù)？筆者認(rèn)為，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同生效以后，轉(zhuǎn)讓方履行自己義務(wù)就應(yīng)該表現(xiàn)為公示其轉(zhuǎn)讓股權(quán)的行為，包括向公司及股東大會(huì)報(bào)告，變更股東名冊(cè)以及在工商管理部門(mén)進(jìn)行變更登記。合同法規(guī)定的原則是“動(dòng)產(chǎn)以交付標(biāo)志所有權(quán)轉(zhuǎn)移，不動(dòng)產(chǎn)則以登記為標(biāo)準(zhǔn)”。對(duì)于股東權(quán)這種新型的財(cái)產(chǎn)權(quán)以及財(cái)產(chǎn)性利益，并不具有一定的物質(zhì)載體，因此不妨類比不動(dòng)產(chǎn)，以股權(quán)變更登記作為所有權(quán)轉(zhuǎn)移的標(biāo)志。這樣，如果轉(zhuǎn)讓方在簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同后未履行自己的合同義務(wù)，替受讓方辦理股權(quán)變更登記，受讓方就可以其違反合同為由要求其承擔(dān)違約責(zé)任。

4、關(guān)于股權(quán)變更登記的幾種文件：關(guān)于股東的權(quán)利憑證的優(yōu)先性，一直存在在很大的爭(zhēng)議，一般認(rèn)為有以下幾種：出資證明書(shū)，股東名冊(cè)記憶公司登記機(jī)關(guān)記載的文件。權(quán)衡對(duì)股東權(quán)益以及公司外部善意第三人的保護(hù)，筆者認(rèn)為，應(yīng)結(jié)合公司內(nèi)部登記生效主義與外部登記對(duì)抗主義。具體地講，在公司內(nèi)部的變更登記股東名冊(cè)即為完成股份轉(zhuǎn)讓，公司登記機(jī)關(guān)變更股權(quán)的登記則具有對(duì)抗第三人的效果。這樣做便能在有效保障股東權(quán)利的條件下，以公信力更強(qiáng)的公司登記機(jī)關(guān)的文件來(lái)保障第三人的權(quán)益。

5、股權(quán)轉(zhuǎn)讓受到公司章程限制的情況：《公司法》第71條的但書(shū)規(guī)定指出，“公司章程對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的，從其規(guī)定”。那么，當(dāng)公司章程禁止股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，應(yīng)如何認(rèn)定？

對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，應(yīng)該先明確此公司法規(guī)則是強(qiáng)制性規(guī)則還是任意性規(guī)則。筆者認(rèn)為，由于有限責(zé)任公司的內(nèi)部封閉性以及高度自治性，它不像上市公司那般信息高度公開(kāi)化，因此，對(duì)于其內(nèi)部事務(wù)的管理，法律不應(yīng)做太多干預(yù)。故該公司法條款應(yīng)視為任意性規(guī)則，允許公司在具體適用法律時(shí)可以靈活地選擇。在這種情況下，有限責(zé)任公司的公司章程只要不違背法律或者其他行政法規(guī)規(guī)章的禁止性規(guī)定，就是可以優(yōu)先適用的。假如公司章程明確規(guī)定公司股東不得轉(zhuǎn)讓股份，而個(gè)別股東又無(wú)法修改公司章程的，則可以采用異議股東股權(quán)回購(gòu)機(jī)制進(jìn)行救濟(jì)。

二、非協(xié)議轉(zhuǎn)讓

（一）股權(quán)的繼承轉(zhuǎn)讓

根據(jù)《公司法》第75條規(guī)定，在章程未作出限制時(shí)，死亡的自然人股東的合法繼承人自然取得股東資格，不需經(jīng)過(guò)其他股東或者公司的同意。同樣地，如果公司章程對(duì)繼承人繼承股權(quán)做出了限制，甚至是禁止繼承人繼承，那么繼承人也可以采用異議股東股權(quán)回購(gòu)的方式退出公司管理機(jī)制。有學(xué)者認(rèn)為這侵害了繼承人的繼承權(quán)利，應(yīng)該依法予以取締，筆者認(rèn)為，股權(quán)不同于一般的財(cái)產(chǎn)權(quán)，它涉及到股東的共益權(quán)以及自益權(quán)，股東除了期待自己的股權(quán)能夠?yàn)槠鋷?lái)收益之外，還應(yīng)該積極地參加公司管理，要保證自己的管理工作能夠促進(jìn)公司整體的發(fā)展，保證公司的收益。因此，不能單純地從民法上繼承的角度來(lái)考慮，應(yīng)尊重股東的意思自治，承認(rèn)股東大會(huì)制定的公司章程的合法效力。

（二）強(qiáng)制執(zhí)行的股權(quán)轉(zhuǎn)讓

《公司法》第72條規(guī)定了股權(quán)的強(qiáng)制執(zhí)行，也間接說(shuō)明了股權(quán)作為一項(xiàng)民事財(cái)產(chǎn)權(quán)利，是可以成為強(qiáng)制執(zhí)行的標(biāo)的的。由人民法院依照法律規(guī)定，采用拍賣、變賣等方式，轉(zhuǎn)讓有限責(zé)任公司股東的股權(quán)”。

因強(qiáng)制執(zhí)行引起的轉(zhuǎn)讓，還應(yīng)受以下限制：

1、有強(qiáng)制執(zhí)行的依據(jù)。根據(jù)民事訴訟法的規(guī)定，執(zhí)行依據(jù)為已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、仲裁、支付令、公證債權(quán)文書(shū)以及已經(jīng)生效的調(diào)解書(shū)等，上列執(zhí)行依據(jù)必須具有給付內(nèi)容，并且不能擴(kuò)張解釋。

2、執(zhí)行時(shí)履行通知義務(wù)。必須通知其他股東，在其他股東放棄了優(yōu)先購(gòu)買權(quán)時(shí)，才可強(qiáng)制執(zhí)行。

3、依照?qǐng)?zhí)行依據(jù)所確定數(shù)額及執(zhí)行費(fèi)用來(lái)強(qiáng)制執(zhí)行。

（三）異議股東的股權(quán)回購(gòu)

為了建立有效的股東退出機(jī)制，新《公司法》在第七十五條對(duì)異議股東請(qǐng)求公司收購(gòu)股權(quán)的情形做出了明確的規(guī)定，即異議股東股權(quán)回購(gòu)請(qǐng)求權(quán)。

異議股東股權(quán)回購(gòu)請(qǐng)求權(quán)是一種形成權(quán)，異議股東在法定事由出現(xiàn)時(shí)，可以要求公司以合理的價(jià)格購(gòu)買其重手所持有的股權(quán)，原則上公司不能拒絕。

三、瑕疵股權(quán)轉(zhuǎn)讓的問(wèn)題

在實(shí)際股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)許多其他的問(wèn)題可能會(huì)對(duì)受讓人或者公司其他股東的權(quán)益造成損害，其中以瑕疵股權(quán)轉(zhuǎn)讓為典型代表，下面對(duì)這個(gè)問(wèn)題簡(jiǎn)要展開(kāi)分析。

瑕疵股權(quán)是指股權(quán)轉(zhuǎn)讓方持有的股權(quán)存在瑕疵從而影響了受讓方獲得的股權(quán)。因?yàn)楣蓹?quán)作為一種特殊的財(cái)產(chǎn)性權(quán)益可以作為合同的標(biāo)的，因此瑕疵股權(quán)也被視為未完全履行合同，構(gòu)成違約。轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東可能因?yàn)槌鲑Y不符合要求或者在公司設(shè)立后抽逃資金等原因造成股權(quán)有瑕疵，而受讓方往往會(huì)主張股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議無(wú)效，或請(qǐng)求撤銷股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為。另外，也有可能相關(guān)利益人股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方，要求雙方補(bǔ)足出資，消除股權(quán)瑕疵的情形。

筆者認(rèn)為，瑕疵股權(quán)轉(zhuǎn)讓并不當(dāng)然無(wú)效。股東的出資瑕疵并不影響股權(quán)的設(shè)立和享有，即股權(quán)是確實(shí)存在的，可以作為標(biāo)的物被依法轉(zhuǎn)讓。同時(shí)考慮到對(duì)公司既有法律關(guān)系的保護(hù)以及善意第三人的保護(hù)，對(duì)于瑕疵股權(quán)的處理應(yīng)該借鑒合同法對(duì)于瑕疵履行的相關(guān)規(guī)定――《合同法》第155條規(guī)定以及第111條規(guī)定的瑕疵履行。

法律一直主張保護(hù)善意第三人，在對(duì)待瑕疵股權(quán)轉(zhuǎn)讓問(wèn)題時(shí)也應(yīng)該分情況討論：1、受讓人知道股權(quán)存在瑕疵仍然接受轉(zhuǎn)讓，在這種情形下，受讓人不得請(qǐng)求撤銷轉(zhuǎn)讓協(xié)議，應(yīng)與轉(zhuǎn)讓人共同承擔(dān)對(duì)公司以及公司債權(quán)人的出資瑕疵責(zé)任。2、受讓人不知股權(quán)存在瑕疵時(shí)，受讓人可以以轉(zhuǎn)讓人有欺詐行為或是合同顯失公平為由，請(qǐng)求法院撤銷股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，“撤銷權(quán)行使期間為一年，應(yīng)當(dāng)自受讓人知道或應(yīng)該知道股權(quán)存在瑕疵之日起起算”。如果股權(quán)轉(zhuǎn)讓未被撤銷前，受讓人就應(yīng)與轉(zhuǎn)讓人共同承擔(dān)出資瑕疵責(zé)任。有學(xué)者指出，“兩種情形下受讓人承擔(dān)出資瑕疵責(zé)任應(yīng)表現(xiàn)為補(bǔ)正瑕疵股權(quán)，補(bǔ)足不實(shí)出資，意在保護(hù)公司及其它股東以及公司債權(quán)人的利益?！痹诠蓹?quán)轉(zhuǎn)讓合同被依法撤銷后，受讓人可以向轉(zhuǎn)讓人主張對(duì)瑕疵股權(quán)所造成的損失承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

四、有關(guān)股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓的問(wèn)題

在中國(guó)，公司有有限責(zé)任公司和股份有限公司這兩種公司形式。與有限公司相對(duì)的封閉性和小規(guī)模不同，股份有限公司具有龐大的資金規(guī)模和市場(chǎng)，而相應(yīng)地出現(xiàn)了股權(quán)的另一種形式――股份。股份的特殊性在于它作為股份有限公司股東所持有的公司資本的基本單位，是適應(yīng)資本大規(guī)模的運(yùn)作而設(shè)計(jì)的法律上的事物和概念。股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓的方式主要包括股份定向轉(zhuǎn)讓和股票交易。在《公司法》中，也單獨(dú)規(guī)定了一節(jié)對(duì)股份轉(zhuǎn)讓進(jìn)行了規(guī)定，包括第137條，138條，139條，140條以及141條。

對(duì)于這一條的規(guī)定，筆者認(rèn)為主要基于以下原因：發(fā)起人作為公司的創(chuàng)建人，舉足輕重，決定公司的基礎(chǔ)，而公司成立后所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離，公司的運(yùn)營(yíng)狀況主要取決于董監(jiān)高管的管理行為。所以，有必要對(duì)這兩類人的股權(quán)轉(zhuǎn)讓作出限制，以敦促他們盡職盡責(zé)，為公司謀利益。

此外，在《證券法》中也有對(duì)上市公司股票交易行為作出了法律性的規(guī)制，以期保證交易的公平和安全，保護(hù)中小股東的權(quán)益，由此觀之，股份交易靈活性比有限責(zé)任公司一般股權(quán)轉(zhuǎn)讓要大，但也就決定著法律在相關(guān)領(lǐng)域的規(guī)制要更加寬泛。

五、結(jié)語(yǔ)

股權(quán)作為股東對(duì)公司享有所有權(quán)的憑證，是一項(xiàng)獨(dú)立的民事權(quán)利，在市場(chǎng)活動(dòng)密集的現(xiàn)代社會(huì)，它理應(yīng)可以被依法轉(zhuǎn)讓。盡管它不是實(shí)物，但是可以作為一項(xiàng)合同標(biāo)的而被列入到合同法調(diào)整領(lǐng)域中予以討論，同時(shí)由于股份的極大流通性，證券法領(lǐng)域更是對(duì)其作出了諸多規(guī)制。盡管如此，法律制定旨在平衡各方當(dāng)事人之間的利益，應(yīng)當(dāng)在保證社會(huì)公平的原則下盡可能尊重民事主體的意思自由，不能對(duì)社會(huì)關(guān)系以及商事活動(dòng)過(guò)多加以干預(yù)和強(qiáng)制。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，股權(quán)轉(zhuǎn)讓勢(shì)必會(huì)出現(xiàn)更多法律未明確規(guī)定的新型問(wèn)題，但是只要秉持立法宗旨，體會(huì)立法精神，司法實(shí)踐中定能貫通各部門(mén)法來(lái)對(duì)復(fù)雜的法律關(guān)系和事實(shí)進(jìn)行公平的裁斷。

參考文獻(xiàn)：