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決議草案范文第1篇

需求迫在眉睫

邯鄲市煙草配送中心投資建設(shè)前，各區(qū)縣采取的是分揀分送的模式，各個區(qū)縣都有自己的倉庫，因此成本高、效率低、資源浪費嚴(yán)重。隨著銷售額的上升，原有的人工半自動分揀難以滿足客戶的需求，配送中心對高效、高自動化設(shè)備的需求迫在眉睫。因此，河北省煙草專賣局于2007年對全省的煙草配送中心改造項目進(jìn)行了統(tǒng)一招標(biāo)，普天物流技術(shù)有限公司憑借自身的科研優(yōu)勢、規(guī)劃設(shè)計能力、豐富的系統(tǒng)集成與工程實施經(jīng)驗以及良好的售后服務(wù)，最終成為河北省煙草物流系統(tǒng)項目總集成商。

一體化的系統(tǒng)集成方案

今后幾年將進(jìn)入煙草配送行業(yè)重新洗牌的時代。一改過去的重單機、輕整體，重設(shè)備商、輕集成商的局面，煙草配送中心將向?qū)哟位?、集約化方向發(fā)展。今后的物流設(shè)施將越來越多地體現(xiàn)出大規(guī)模、應(yīng)用復(fù)雜、技術(shù)水平高、系統(tǒng)靈活性大等特點。高度集成的物流系統(tǒng)是邯鄲煙草配送中心設(shè)計成功的關(guān)鍵。

系統(tǒng)集成就是優(yōu)選各種技術(shù)和設(shè)備，將各個分離的子系統(tǒng)連接成為一個完整、可靠、經(jīng)濟(jì)和有效的整體，使之能彼此協(xié)調(diào)工作，發(fā)揮整體效益，達(dá)到整體性能最優(yōu)。

從縱向來看，邯鄲煙草配送中心系統(tǒng)集成方案可以劃分為信息系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、機械系統(tǒng)。信息系統(tǒng)好比大腦，統(tǒng)領(lǐng)整個系統(tǒng)，對當(dāng)前數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化并生成作業(yè)指令傳遞給控制系統(tǒng)；控制系統(tǒng)相當(dāng)于神經(jīng)，根據(jù)信息系統(tǒng)下發(fā)的指令來控制機械的運動，并把現(xiàn)場的情況及時準(zhǔn)確地反饋給信息系統(tǒng)，以便信息系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前情況作出判斷；機械系統(tǒng)相當(dāng)于肢體，每臺設(shè)備都有自己的可編程控制器，以此來接收控制系統(tǒng)發(fā)出的指令并控制自己的行為。

從橫向來看，系統(tǒng)集成方案可以劃分為倉儲系統(tǒng)、備貨系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)(參見圖1)。倉儲系統(tǒng)采用由以托盤為存儲單位的托盤立體庫和以件煙為存儲單位的件煙立體庫配合存儲。備貨庫采用單一備貨道存儲AB類品規(guī)，混合道存儲C類品規(guī)的方案。集成方案的總體流程是：小品規(guī)的件煙來自件煙立庫，存儲于3個混合道，向立式機補煙；除小品規(guī)以外的件煙來自托盤立庫，存儲于非混合的41個備貨道，向臥式機補煙。

由整體流程可以看出，備貨庫是立庫和分揀線之間的“儲水池”，銜接了倉儲系統(tǒng)和自動分揀系統(tǒng)，件煙是以30件／托盤為單位從托盤立庫出庫補入備貨道，又以件為單位從備貨道補貨到分揀線。在分揀線上，件煙被拆成條煙，以條為單位在線自動分揀，最后以執(zhí)行訂單為合集在線合單。

“盤―件―條”的及時轉(zhuǎn)換，主要在于倉儲系統(tǒng)、備貨系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)之間的配合，關(guān)鍵在于備貨系統(tǒng)這個“儲水池”入口和出口的流量、流速和分布于多個位置的緩存。

對于條煙分揀系統(tǒng)，在其他項目已經(jīng)證明是可以達(dá)到需求效率的；但對于系統(tǒng)效率，不僅與單條條煙分揀效率相關(guān)，還與系統(tǒng)對多套條煙分揀系統(tǒng)的順暢連接相關(guān)。經(jīng)過大量研究與實踐，該項目整個系統(tǒng)采用拉動式環(huán)節(jié)交接策略，即每個環(huán)節(jié)都是在向上一環(huán)節(jié)提出請求后，需求才會得到滿足。要使這個拉動策略得到順暢執(zhí)行，要將緩存設(shè)置成為整個系統(tǒng)的核心。項目運行后，拉動策略的優(yōu)勢得到充分體現(xiàn)，3條分揀線能完全獨立運行，沒有相互影響，甚至某條分揀線突然停止，也不會對其他分揀線造成任何影響，系統(tǒng)的可用度得到充分保證。

先進(jìn)高效的物流系統(tǒng)

邯鄲煙草倉儲分揀中心，匯集了領(lǐng)先的自動化倉儲系統(tǒng)、備貨系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)、包裝系統(tǒng)等自動化物流裝備；同時擁有強大的管理軟件和信息系統(tǒng)，包括倉儲管理信息系統(tǒng)和分揀信息系統(tǒng)，都與東軟營銷系統(tǒng)和中軟打碼系統(tǒng)實現(xiàn)無縫對接，控制管理著配送中心的入庫、出庫、分揀、配送等業(yè)務(wù)流程的運作。

一、倉儲系統(tǒng)

倉儲區(qū)包括托盤貨架立庫和件煙貨架立庫。托盤貨架立庫由9層高架立體庫、8排貨架、4臺巷道堆垛機組成，擁有5328個貨位。件煙貨架立庫主要用于C類品規(guī)的存放和補貨，相應(yīng)配置了一臺雙叉堆垛機，擁有3220個貨位。

根據(jù)對邯鄲地區(qū)卷煙物流的數(shù)據(jù)分析及預(yù)測，普天為邯鄲煙草配送中心量身設(shè)計了一套自動化立庫物流系統(tǒng)。同時，該項目實現(xiàn)了在線拆盤，整個出庫過程沒有采用叉車、沒有托盤下線、沒有散盤回庫，人員操作非常簡便。

1.托盤立庫

托盤立庫入庫流程

AB類品規(guī)的煙以托盤為單位存儲于自動化立體倉庫的托盤立庫。

件煙由卡車送到立體倉庫入庫口，人工卸貨經(jīng)2臺伸縮皮帶機和一號工程掃描煙箱條碼后，由碼垛工人碼放到入庫鏈?zhǔn)綑C上，貨物即進(jìn)入立體庫輸送系統(tǒng)。

托盤由穿梭車輸送到相應(yīng)的堆垛機入口位置，由堆垛機將整托盤煙輸送到自動化立體倉庫。至此入庫完成。

托盤立庫出庫流程

當(dāng)分揀系統(tǒng)發(fā)出要煙請求后，立體庫的上位機系統(tǒng)查詢庫存，決定應(yīng)出哪些帶貨托盤，然后將出庫作業(yè)發(fā)送給相應(yīng)巷道的堆垛機；堆垛機將托盤送至庫端輸送機上，輸送機將托盤傳遞到人工拆盤口，經(jīng)過人工拆盤和出庫掃描，托盤立庫出庫流程結(jié)束。

值得一提的是，邯鄲煙草配送中心將一號工程出庫掃碼和備貨系統(tǒng)入庫掃碼共用一套掃描設(shè)備，大大簡化了作業(yè)流程和設(shè)備投入。

2.件煙立庫

件煙立庫的設(shè)計拓展了件煙緩存的思路，優(yōu)化了C類煙的處理流程，解決了C類煙品種多、銷量小以及難于自動處理的同題，屬國內(nèi)首創(chuàng)技術(shù)。

件煙立庫入庫流程

C類品規(guī)的煙以件煙為單位存儲于自動化件煙立庫。

件煙立庫發(fā)出備貨指令后，托盤立庫輸送托盤到人工拆盤口。經(jīng)過人工拆盤和提升機輸送，件煙被送到與件煙立庫接口的輥柱輸送機上。同時，上位機向堆垛機發(fā)出入庫請求，堆垛機按照得到的地址把件煙存入貨位。將兩個煙箱都存入貨架后，堆垛機進(jìn)入空閑狀態(tài)，等待下一次入庫請求或出庫指令，件煙立庫入庫作業(yè)即完成。

件煙立庫出庫流程

在件煙立庫中，上位機下發(fā)出庫指令，堆垛機接到指令后到指定貨位取貨。件煙經(jīng)過件煙堆垛機傳遞給輸送設(shè)備，件煙在備貨道入口經(jīng)過掃描器掃描，以對品規(guī)復(fù)核并讀取目的地地址，然后件煙被輸送到混合備貨道，件煙立庫出庫完畢。

二、備貨系統(tǒng)

1.件煙備貨

件煙備貨系統(tǒng)由備貨入口、備貨道、備貨出口組成。

部分備貨道用來暫存單一品規(guī)，即一條備

貨道存儲一種品規(guī)的件煙，對于當(dāng)日分揀需求很大的品規(guī)，采用兩條備貨道存一個品規(guī)的形式；有3個備貨道采取混合方式，即一個煙道中存儲不同品規(guī)的件煙。這樣做的好處是能根據(jù)訂單的需要最大程度地節(jié)省備貨庫資源，但同時也帶來多品規(guī)排序問題。為了解決這個問題，從分揀訂單的序列中摘出c類煙序列，并按照這個順序?qū)斓姥a煙，最終成功解決了混道件煙排序的問題。

整個備貨庫吊裝在空中，其下方可供工作人員自由工作，也可以用來堆放籠車等，空間利用和布置十分合理。

拆盤時把一個托盤一次性拆完，避免了對一個托盤的重復(fù)操作，大大減少備貨過程中的動線壓力。

2.件煙補貨

由于卷煙分揀是嚴(yán)格按照配送線路內(nèi)客戶的順序進(jìn)行分揀的，所以件煙的補貨也需要有嚴(yán)格的排序。暫存在備貨道的卷煙，根據(jù)分揀補貨的需求，實時將需要的件煙自動送入補貨輸送線。

在備貨系統(tǒng)的出口處以及每條分揀線的入口處安裝的掃描器，對每件煙進(jìn)行復(fù)核，確保無差錯。這種在兩個系統(tǒng)的接口處添加掃描器的多重復(fù)合設(shè)計，極大地提升了系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性，降低了差錯率。

每一條件煙補貨線對應(yīng)一條分揀線，三條件煙補貨線之間是并行作業(yè)，對應(yīng)的三條分揀線之間也是并行作業(yè)，相互之間不會產(chǎn)生影響，即使一條線出了問題，也不會影響另一條線作業(yè)，提高了抗故障的能力。

每條件煙補貨線上設(shè)置了3個開箱工位，每個工位設(shè)置一人。通過合理的設(shè)計，開箱人員只需要將件煙上的膠帶劃開，打開箱蓋，將煙箱推入到推煙位置后按確認(rèn)到位按鈕即可。

操作人員可以根據(jù)提示屏顯示的品規(guī)對當(dāng)前操作件煙進(jìn)行復(fù)核，消除了某些人為差錯。

人工開箱之后的工作由設(shè)備自動完成，自動補貨小車行走到緩存通道點，經(jīng)準(zhǔn)確對位后，推煙機構(gòu)與條煙緩存段聯(lián)動，條煙進(jìn)入智能補貨小車。補貨小車通過無線傳輸獲得信息系統(tǒng)的指令，自動對齊到相應(yīng)的煙倉入口，將50條煙補到臥式分揀機煙倉中，完成補煙動作。

產(chǎn)生的空箱自動落到空箱回收皮帶機上，通過輸送線到達(dá)集中處理地點。與以往案例不同，邯鄲煙草配送中心的空箱回收采用地下回收方式，不但空間利用更加合理，而且現(xiàn)場更加整潔，動線更加流暢。

三、分揀系統(tǒng)

1.條煙的補貨

臥式分揀機條煙補貨

條煙補貨一直是條煙分揀中工作繁重的環(huán)節(jié)，怎樣降低條煙補貨的勞動強度、提高人均補貨效率，一直是卷煙分揀中備受關(guān)注的問題。該系統(tǒng)采用小車進(jìn)行自動條煙補貨，將人員從繁重的補貨工作中解放出來，人員只需進(jìn)行開箱操作即可，人均補煙效率大幅提高至5000～7500條／小時，同時也降低了勞動強度。

在該系統(tǒng)中，小車效率可達(dá)144件／小時(一件煙50條)，每條分揀線配置了3臺小車，且3臺小車位于同一軌道上，相互可以調(diào)度使用，小車采用了無線通訊和滑觸取電技術(shù)。當(dāng)某個小車出現(xiàn)故障時，其他小車可繼續(xù)執(zhí)行所有煙倉的補貨操作，整個系統(tǒng)易于維護(hù)。

立式分揀機條煙補貨

C類煙品規(guī)數(shù)量多，但一般不超過30個品規(guī)，銷量少，通常放入立式煙倉中；一般情況下也不需要混倉處理，避免了混倉處理帶來的潛在不穩(wěn)定因素。

立式分揀系統(tǒng)由人工進(jìn)行條煙補貨。根據(jù)系統(tǒng)提示，補貨人員按品牌、數(shù)量將條煙補充至煙倉，同時對補煙情況進(jìn)行復(fù)核。

立式機的煙倉可緩存30條，煙倉內(nèi)的補煙采用單一緩存的方式，一個品規(guī)對應(yīng)一個煙倉，這種小品規(guī)處理的方式使分揀作業(yè)高效且可靠，提高了分揀效率和系統(tǒng)可靠性。

2.條煙的分揀

臥式分揀機條煙分揀

條煙分揀是該系統(tǒng)中比較復(fù)雜的部分。采用了每條分揀線56個臥式煙倉+30個立式煙倉的配置，每個煙倉均可對應(yīng)一個獨立的品規(guī)進(jìn)行分揀。這樣配置的優(yōu)點是增強了對業(yè)務(wù)的適應(yīng)性。在其他項目中采用的通道式煙倉并沒有在此采用，就是考慮到通道式煙倉對訂單數(shù)據(jù)的選擇性強、局限性大，不利于以后業(yè)務(wù)的發(fā)展。系統(tǒng)采用的臥式煙倉單倉存量多達(dá)80條，目的是在啟動條煙補貨但條煙還沒有補到位的時間內(nèi)，煙倉還可以繼續(xù)分揀。與其他案例相比，同樣數(shù)量的臥式煙倉，分揀的品規(guī)數(shù)可以翻倍，極大地提高了卷煙分揀的自動化程度。

立式分揀機條煙分揀

通常，卷煙銷量的95％以上都在臥式機上完成分揀。C類煙銷量較少，且一般每日分揀也不超過30個品規(guī)，通常放入立式煙倉中，立式機的煙倉可緩存30條煙，而且一股情況下也不需要混倉處理，避免了混倉處理帶來的潛在不穩(wěn)定因素。煙倉出煙時每次出一條，大于1條的訂單行連續(xù)出煙。

合單設(shè)備由一臺雙擺臂皮帶機和打碼機組成。由于緩存設(shè)置合理，相互等待少，合單效率較高。在合單處同時進(jìn)行條煙打碼。

3.條煙包裝

合單完成后的條煙隨即進(jìn)入包裝系統(tǒng)，該系統(tǒng)共設(shè)置了2臺包裝機。由于包裝前的緩存設(shè)置合理，包裝機的效率得以最大化發(fā)揮，2臺包裝機實際運行效率最高可達(dá)22000條／小時。

包裝機系統(tǒng)有條煙復(fù)核功能，確保每個裹膜包內(nèi)條煙數(shù)量準(zhǔn)確。條煙在經(jīng)過疊煙、裹膜、加熱、冷卻收縮后，即完成包裝過程。包裝膜是一次性的，保證了卷煙在配送過程中的安全性。

在系統(tǒng)設(shè)計階段，考慮到系統(tǒng)的可擴(kuò)展性，預(yù)留了自動貼標(biāo)機接口，方便系統(tǒng)自動化程度的提高。

4.發(fā)貨暫存

包裝好的條煙放入籠車，每個籠車對應(yīng)一條配送線路?；\車裝滿后，由工人推到指定位置暫存，等待裝車配送。

系統(tǒng)實施效果

邯鄲煙草配送中心自動化物流系統(tǒng)投入使用后，取得了良好的效果。

1　倉儲更加合理、高效

應(yīng)用自動化立庫，實現(xiàn)了空托盤自動解盤、入庫在線碼盤、自動存取托盤、在線拆盤、自動空托盤碼垛等功能，不僅提高了入出庫的效能、系統(tǒng)順暢性及自動化程度，還大大減少了場地占用。

2　分揀效率大幅提高

自動化分揀線使分揀作業(yè)趨于合理化，不僅降低了作業(yè)人員的勞動強度、縮短了勞動時間，而且大大提高分揀效率，降低差錯率，每條分揀線穩(wěn)定運行效率在15000條／小時以上。一期實施三條分揀線(預(yù)留兩條分揀線的位置)，整個系統(tǒng)條煙分揀效率達(dá)45000條／小時以上，每日分揀總量可達(dá)30萬條以上，年分揀量可達(dá)30萬大箱，完全滿足配送區(qū)域需求。二期實施后，5條分揀線同時運行，年分揀量可達(dá)50萬大箱。

3　物流作業(yè)準(zhǔn)確率提高

各項物流作業(yè)通過信息系統(tǒng)協(xié)調(diào)配置，并在多個環(huán)節(jié)采用了多重復(fù)核策略，降低了分揀作業(yè)的差錯率，在監(jiān)控系統(tǒng)上還可以實時監(jiān)測，使整個物流作業(yè)完全處于可控狀態(tài)。

4　物流成本降低

統(tǒng)一倉儲、統(tǒng)一分揀的模式，有效整合了各區(qū)縣的物流資源，在降低成本的基礎(chǔ)上，提高了配送效率，充分體現(xiàn)了現(xiàn)代物流的優(yōu)勢。

5　現(xiàn)場整潔

合理的系統(tǒng)設(shè)計保證了動線的順暢性，在分揀現(xiàn)場看不到堆放的件煙和空箱，所有“物”都各行其“道”，井然有序。

技術(shù)亮點

1　高度集成的一體化系統(tǒng)

邯鄲煙草配送中心優(yōu)選各種技術(shù)和產(chǎn)品，將各個子系統(tǒng)無縫銜接成為一個完整、可靠、經(jīng)濟(jì)、有效的物流系統(tǒng)，使各子系統(tǒng)協(xié)調(diào)工作、及時響應(yīng)、流量順暢，使物流系統(tǒng)達(dá)到整體性能最優(yōu)。

2　先進(jìn)的行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)

該項目突破性地采用了多項專利技術(shù)，優(yōu)化了系統(tǒng)流程，消除了系統(tǒng)差錯率，提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性。

3　合理的流程設(shè)計

決議草案范文第2篇

同志們：

現(xiàn)在召開主席團(tuán)第三次會議。會議的議程有四項。

一是聽取各代表團(tuán)討論選舉辦法（草案）的情況匯報；

二是聽取醞釀兩委委員候選人預(yù)備人選名單的情況匯報，確定兩委委員正式候選人。

三是審議通過總監(jiān)票人、監(jiān)票人建議名單。

四是聽取各代表團(tuán)審議關(guān)于兩委工作報告決議（草案）的情況匯報。

現(xiàn)在進(jìn)行第一項，聽取各代表團(tuán)討論選舉辦法（草案）的情況匯報。請各代表團(tuán)團(tuán)長發(fā)言。

……（待發(fā)言完畢）

大家還有什么意見？（稍候）

沒有。大會選舉辦法（草案）通過。（或會后請大會秘書處根據(jù)這次會議的意見進(jìn)行修改完善）

下面，進(jìn)行第二項，聽取醞釀兩委委員候選人預(yù)備人選名單的情況匯報，確定兩委委員正式候選人。請各代表團(tuán)團(tuán)長發(fā)言。

……（待發(fā)言完畢）

大家還有什么意見？請發(fā)表。（稍候）

沒有。

根據(jù)民主推薦、組織考察、縣委批復(fù)和各代表團(tuán)醞釀討論情況，這次會議確定×××、×××、×××……同志為下一屆黨委委員正式候選人，確定×××、×××、×××……同志為紀(jì)律檢查委員會委員正式候選人。

下面，進(jìn)行第三項，審議通過總監(jiān)票人、監(jiān)票人建議名單。

經(jīng)黨委提議和各代表團(tuán)醞釀討論，總監(jiān)票人、監(jiān)票人建議名單如下。

總監(jiān)票人：×××

監(jiān)票人：×××、×××

大家對這個名單有什么意見，請發(fā)表。（稍停）沒有。

現(xiàn)在進(jìn)行表決：

同意的請舉手。（稍停）請放下。

不同意的請舉手。（稍停）沒有（或請放下）。

全體通過（或通過）。

下面，進(jìn)行第四項，聽取各代表團(tuán)審議關(guān)于兩委工作報告決議（草案）的情況匯報。請各代表團(tuán)團(tuán)長發(fā)言。

…………（待發(fā)言完畢）

大家還有什么意見？（稍候）

沒有。兩委工作報告決議（草案）通過。（或會后請大會秘書處根據(jù)這次會議的意見進(jìn)行修改完善）

決議草案范文第3篇

×××公司同意不另行通知即召開首屆董事會的決定

我們（以下署名者）均為加利福尼亞州×××公司董事，在此決定不另行通知

即召開公司首屆董事會，會議日期為××××，地點××××，并同意在董事會上

不受任何限制討論決定任何事項，包括通過章程、選舉高級管理官員、選擇公司的

會計期間、選定公司本部地址、選擇公司帳戶的建立地點、以及批準(zhǔn)發(fā)行和銷售公

司首批股票。

日期：

（董事簽名）

董事會會議記錄

×××公司首屆董事會會議記錄

×××公司董事會于×年×月×日在×××地召開了公司首屆董事大會。

下列凡在“出席”一欄內(nèi)作有記號的董事均出席了會議，會議達(dá)到法定人數(shù)：

（董事姓名）

出席

缺席

經(jīng)提議和一致投票，×××當(dāng)選為臨時主席并主持會議。×××當(dāng)選為會議臨

時書記。

主席宣布本會議是根據(jù)全體董事簽署的同意不另行通知即召開會議的決定而舉

行的。經(jīng)正式提議，附議，一致投票，同意將不另行通知即召開會議的決定作為本

會議記錄的一部分并收入公司的會議記錄冊內(nèi)。

公司章程

主席宣布公司章程已于×××日交加利福尼亞州州長辦公室注冊。之后主席向

會議出示了經(jīng)核準(zhǔn)的章程副本以證明確已注冊登記，并指示書記將該副本收入公司

會議記錄冊內(nèi)。

章程細(xì)則

然后章程細(xì)則草案提交會議通過。草案經(jīng)斟酌討論后，經(jīng)正式提議和附議，一

致

決定，同意將提交給本會議的細(xì)則草案作為本公司的章程細(xì)則。

此外還決定，由本公司書記制作一份細(xì)則通過證明書，并將業(yè)經(jīng)證明的細(xì)則收

入公司會議記錄冊內(nèi)，且保證根據(jù)法律規(guī)定，在公司本部存放一份同樣經(jīng)證明的細(xì)

則副本。

選舉高級管理官員

之后，主席宣布下一個議題是選舉高級管理官員。應(yīng)提議，下列人員一致應(yīng)選

為下列機構(gòu)的官員，其在會上所決定的年薪如下所示：

總經(jīng)理：（姓名）

年薪：

副經(jīng)理：（姓名）

年薪：

書　記：（姓名）

年薪：

財務(wù)主管：（姓名）

年薪：

（主管財政的官員）

出席會議的官員全都接受了他或她的任職。之后，總經(jīng)理作為會議主席主持會

議，公司書記則行使會議書記的職務(wù)。

法人印章

書記提交會議通過擬定作為法人印章的一個樣品。經(jīng)正式提議和附議，會議決

定

將提交會議審定的法人印章樣品接受作為本公司的法人印章，公司書記應(yīng)在本

決議以下空白處留一印章印記。

（供法人印章留印用）

股權(quán)證

之后，書記提交會議通過擬定的作為股權(quán)證的樣本。經(jīng)正式提議和附議，會議

決定。

本公司將采納提交給會議通過的股權(quán)證形式，公司書記應(yīng)將股權(quán)證副本存放在

本次會議記錄中。

會計期間

主席通知董事會，下一個議題是決定公司的會計期間。經(jīng)討論和正式提議并附

議，會議決定。

本公司的會計期間將于每年的×月×日結(jié)束。

公司本部

就公司本部具體地址進(jìn)行討論后，經(jīng)正式提議和附議，會議決定

本公司的本部將設(shè)在×××××。

銀行帳戶

主席建議公司在×××銀行開設(shè)帳戶。經(jīng)正式提議和附議，會議決定

將公司的基金儲存在上述銀行和分行。

此外，還決定在此授權(quán)本公司的財務(wù)主管在上述銀行開立一帳戶，并將公司的

基金儲存在該帳戶內(nèi)。

此外，在此還授權(quán)任何機構(gòu)、雇員、或本公司人可在支票、匯票、或其它

用于償付本公司債務(wù)的文據(jù)上背書，但所付款項只能儲存于本帳戶。

此外，所有公司付的支票、匯票、和文據(jù)均得由以下人員中的任何一個代表公

司予以簽字：

（人員姓名略）

此外，在此授權(quán)上述銀行承兌和支付由以上人員所簽署的本公司的任何支票和

匯票。

此外，如未經(jīng)本公司董事會撤銷， 且上述銀行未收到書面撤銷通知，本決議的

授權(quán)將保持有效。

此外，在此授權(quán)本公司的秘書就上述決議的效力，就被授權(quán)代表公司簽字的人

員，以及就采用上述銀行標(biāo)準(zhǔn)決議格式予以證明，只要該格式與上述決議的條款無

重大差異。

支付和扣減公司創(chuàng)辦費

董事會接著討論了公司組建所發(fā)生的費用問題。經(jīng)提議，附議一致贊成，

決定授權(quán)本公司總經(jīng)理和財務(wù)主管負(fù)責(zé)支付與公司組建有關(guān)的一切合理和正當(dāng)

的開支，除其它以外，包括注冊費、許可費、律師和會計費用、以及用于償付任何

人為公司而支付的開銷。

此外還決定授權(quán)財務(wù)主管根據(jù)1986年《國內(nèi)稅收法典》修正本第248條

規(guī)定的范疇，從公司交納聯(lián)邦所得稅第一份報表開始扣除上述開銷，比率按60個

月期限，從公司開始業(yè)務(wù)的第一個月起予以計算。

有關(guān)聯(lián)邦稅收S章公司稅收待遇的規(guī)定

董事會接下討論了按1986年《國內(nèi)稅收法典》修正本第S章規(guī)定納稅的好

處。經(jīng)討論，正式提議和附議，一致決定

本公司應(yīng)根據(jù)1986年《國內(nèi)稅收法典》修正本第S章的規(guī)定，選擇按小型

企業(yè)待遇交納聯(lián)邦所得稅。

此外，本公司官員應(yīng)采取一切必要和正當(dāng)措施實施上述決議，除其它事項外，

包括從公司股東處獲得必要的認(rèn)可和按法律規(guī)定的期限將必要文件交國內(nèi)稅收署注

冊存檔。

按1244條規(guī)定認(rèn)定股票資格

決議草案范文第4篇

    根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理企業(yè)破產(chǎn)案件若干問題的規(guī)定》的規(guī)定,債權(quán)人會議一般包括以下內(nèi)容:宣布債權(quán)人會議職權(quán)和其他有關(guān)事項;宣布債權(quán)人資格審查結(jié)果;指定并宣布債權(quán)人會議主席;安排債務(wù)人法定代表人或者負(fù)責(zé)人接受債權(quán)人詢問;由清算組通報債務(wù)人的生產(chǎn)經(jīng)營、財產(chǎn)、債務(wù)情況并作清算工作報告和提出財產(chǎn)處理方案及分配方案;討論并審查債權(quán)的證明材料、債權(quán)的財產(chǎn)擔(dān)保情況及數(shù)額、討論通過和解協(xié)議、審閱清算組的清算報告、討論通過破產(chǎn)財產(chǎn)的處理方案與分配方案等。

    討論內(nèi)容應(yīng)當(dāng)記明筆錄。債權(quán)人對人民法院或者清算組登記的債權(quán)提出異議的,人民法院應(yīng)當(dāng)及時審查并作出裁定;根據(jù)討論情況,由出席會議的有表決權(quán)的債權(quán)人的過半數(shù)通過債權(quán)人會議的決議,并且其所代表的債權(quán)額,必須占無財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)總額的半數(shù)以上,但是通過和解協(xié)議草案的決議,必須占無財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)總額的三分之二以上。債權(quán)人會議的決議,對于全體債權(quán)人均有約束力。債權(quán)人認(rèn)為債權(quán)人會議的決議違反法律規(guī)定的,可以在債權(quán)人會議作出決議后7日內(nèi)提請法院裁定。

    其中后三項議程內(nèi)的工作在本次債權(quán)人會議上無法完成的,交由下次債權(quán)人會議繼續(xù)進(jìn)行。

決議草案范文第5篇

甲方：_________

乙方：_________

鑒于甲方正在就_________項目（以下簡稱“目標(biāo)項目”）進(jìn)行（股權(quán)／債權(quán)）融資，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下全程融資合作協(xié)議：

第一條　合作事項：甲方委托乙方就目標(biāo)項目進(jìn)行全程融資。

第二條　甲方對項目融資的最低要求和承諾：

1.融資額度：_________萬元。

2.融資期限：_________年

3.投資方可控股（是／否），可占股權(quán)比例_________%。

4.若是固定回報（或貸款）融資方式，甲方愿意支付的年回報利率最高_(dá)________％。

5.甲方承諾并保證可用自己或他人的如下資產(chǎn)或權(quán)證對本次融資做抵押或質(zhì)押。

（1）_________。

（2）_________。

（3）_________。

6.按照甲方公司章程的規(guī)定，甲方應(yīng)召開股東會或董事會就融資一事作出同意的書面決議，并給予現(xiàn)法人代表以相應(yīng)授權(quán)，股東會或董事會決議正本應(yīng)交乙方一份留存。股東會或董事會應(yīng)在正式投資（融資或合作）協(xié)議簽訂后三日內(nèi)批準(zhǔn)該項協(xié)議。若甲方法人代表不能親自負(fù)責(zé)與項目融資相關(guān)的事宜，請公司給有關(guān)人員授權(quán)，明確授權(quán)范圍，發(fā)給授權(quán)委托書，以方便該人士的談判和有關(guān)活動。該授權(quán)書正本給予乙方一份留存。

第三條　乙方的權(quán)利與義務(wù)

1.乙方有權(quán)在甲方的要求范圍內(nèi)自主與投資商溝通和談判；

2.乙方有權(quán)按雙方協(xié)議約定收取顧問服務(wù)報酬；

3.原則上，乙方不能逾越甲方的要求，若在融資過程中，投資商或融資對象提出了與甲方要求相違背的事項，則乙方不能擅作主張，應(yīng)書面征求甲方意見，待甲方正式回復(fù)（傳真或正式文本）后，乙方再向投資方作出相應(yīng)答復(fù)。

4.乙方的主要工作：

（1）成立項目專項融資小組，指派小組負(fù)責(zé)人，以全程負(fù)責(zé)該項目的融資；

（2）到項目方實地考察，并進(jìn)行審慎調(diào)查；

（3）根據(jù)審慎調(diào)查情況，制定該項目的融資策略與融資實施進(jìn)度計劃；

（4）制作項目商業(yè)計劃書；

（5）精心挑選切合的投資商；

（6）與投資商進(jìn)行初步溝通和答疑；

（7）組織重點投資商到項目方實地考察；

（8）協(xié)助甲方與投資商等的談判；

（9）負(fù)責(zé)起草相關(guān)的投資協(xié)議（草案），公司章程（草案），股東會決議（草案），董事會決議（草案）。

（10）協(xié)助甲方安排簽約儀式。

（11）對新公司的組織安排提供建議。

5.乙方應(yīng)每周就目標(biāo)項目融資進(jìn)展書面向甲方進(jìn)行匯報。

第四條　甲方的權(quán)利與義務(wù)

（1）甲方有權(quán)獲得按協(xié)議約定的相應(yīng)高質(zhì)量服務(wù)；

（2）甲方有權(quán)詢問并監(jiān)督乙方在目標(biāo)項目上的工作進(jìn)展，乙方應(yīng)如實詳細(xì)回答。

（3）甲方應(yīng)如實向乙方告知本協(xié)議附件事項，不得隱瞞或虛報；

（4）甲方應(yīng)按乙方要求熟練準(zhǔn)備有關(guān)針對投資者的提問，不得有誤；

（5）甲方應(yīng)對乙方在融資過程中提出的問題和要求在2日內(nèi)作出書面正式回復(fù)；

（6）甲方應(yīng)配合乙方與投資者的談判，不得無故推遲或拒絕；

（7）甲方應(yīng)友好、周到地接待重點投資商的考察事宜，可按乙方的指示決定是否要求當(dāng)?shù)卣块T有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加接見事宜。甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的正當(dāng)考察費用（包括乙方陪同投資商的差旅費，若投資商要求承擔(dān)其來回的正當(dāng)交通費，甲方也不應(yīng)拒絕）。

（8）甲方應(yīng)按協(xié)議要求向乙方支付相應(yīng)服務(wù)費用。

第五條　協(xié)議期限：自雙方簽訂融資服務(wù)協(xié)議之日起至_________年_________月_________日止，因甲方原因?qū)е聲r間的耽誤則相應(yīng)期限順延。若在時間到期后，融資工作已進(jìn)入實質(zhì)性關(guān)鍵階段，則經(jīng)甲方同意，期限可延長，具體由雙方簽訂補充協(xié)議進(jìn)行明確。

第六條　費用支付

1.該項融資服務(wù)費用總額按實際融資額的_________%，由甲方向乙方支付。費用支付方式：

（1）首付定金，在雙方簽訂全程融資合作協(xié)議和保密協(xié)議后2日內(nèi)，甲方支付_________元前期融資服務(wù)費定金。

（2）在首筆融資資金到達(dá)有關(guān)帳戶后7日內(nèi)，甲方向乙方支付扣除首付定金后的其余款項。

2.甲方按乙方要求將費用劃至乙方指定帳戶：

帳戶名：_________， 帳戶號：_________。

第七條　雙方承諾

（1）乙方應(yīng)本著誠信、專業(yè)、高效的職業(yè)精神為乙方提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；

（2）甲方為所提供的一切資料負(fù)責(zé)，并保證其真實性、完整性和合法性；

（3）甲方不應(yīng)要求乙方做出有違強國家和行業(yè)法律、法規(guī)的事情。

第八條　違約條款

（1）若乙方收了費用后，無故不履行融資相關(guān)義務(wù)，則甲方有權(quán)要求乙方按已經(jīng)支付金額的雙倍返還違約金。

（2）若在協(xié)議期限內(nèi)，融資沒有成功，甲方也提出終止協(xié)議，乙方應(yīng)無條件向甲方退回已支付定金的50％，協(xié)議終止。因甲方原因造成融資工作合理推遲，則協(xié)議期限應(yīng)相應(yīng)順延。若甲方要求推遲的時間過長，乙方有權(quán)單方終止本協(xié)議。

（3）若甲方不履行誠信義務(wù)，向乙方和投資者隱瞞、虛報相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，則乙方有權(quán)提前終止服務(wù)協(xié)議，并要求甲方支付首付定金兩倍的違約金。

（4）若因甲方原因?qū)е氯谫Y工作不能繼續(xù)進(jìn)行、投資商資金不能到位，如甲方破產(chǎn)清算；因種種原因甲方中途放棄本協(xié)議（如其它資金到位，被收購等）等，則乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行本協(xié)議，若甲方拒絕繼續(xù)履行，則乙方有權(quán)單方面終止本協(xié)議，并要求乙方支付首付定金兩倍的違約金，同時保留要求賠償?shù)臋?quán)利（包括但不限于因甲方違約造成乙方在投資商領(lǐng)域失信于人的信譽損失等）。

（5）若甲方不按本協(xié)議約定支付相關(guān)款項，則自應(yīng)支付之日起，每逾期一天，按未支付金額的千分之五支付罰金。

第九條　甲方和乙方的選擇權(quán)

在簽約后的一個月時間內(nèi)：

（1）甲方的選擇權(quán)：甲方可以終止本協(xié)議，并以書面的方式通知乙方，甲方已經(jīng)向乙方支付的費用不能再要回，乙方也不能要求甲方賠償因合同終止導(dǎo)致的前期投入等相關(guān)損失。本協(xié)議提前終止。

（2）乙方的選擇權(quán)：若乙方通過一定時間的工作后，發(fā)現(xiàn)感興趣的投資商較少，則乙方有權(quán)終止服務(wù)，并書面通知甲方，但乙方應(yīng)全部退回甲方已經(jīng)支付的定金，甲方亦不應(yīng)向乙方索賠。本協(xié)議提前終止。

第十條　合同爭議的解決方式：

本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成，可申請_________仲裁委員會仲裁，或直接向_________人民法院起訴。

第十一條　本合同一式兩份，由雙方簽字生效，若距離較遠(yuǎn)，也可傳真簽字，但需附上簽字人的身份證或法人的營業(yè)熱照傳真件。

第十二條　本協(xié)議自雙方簽字蓋章程之日起生效。

甲方：_________（公章）乙方：_________（公章）