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增資擴(kuò)股協(xié)議書范文第1篇

第一章　總則

第二章　股東

第三章　公司宗旨與經(jīng)營范圍

第四章　股東出資

第五章　股東的權(quán)利與義務(wù)

第六章　股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和/或回購

第七章　承諾和保證

第八章　公司的組織機(jī)構(gòu)

第九章　公司的財(cái)務(wù)與分配

第十章　公司的籌建及費(fèi)用

第十一章　爭(zhēng)議解決

第十二章　違約責(zé)任

第十三章　其他

股東協(xié)議

本協(xié)議于______年______月______日由以下各方在中國______市簽署：

a公司，系一家依照中國法律設(shè)立和存續(xù)的國有獨(dú)資金融企業(yè)，其注冊(cè)地址在：________________________；

b公司，系一家依照中國法律設(shè)立和存續(xù)的國有獨(dú)資金融企業(yè)，其注冊(cè)地址在：________________________；

c公司，系一家依照中國法律設(shè)立與存續(xù)的國有獨(dú)資金融企業(yè)，其注冊(cè)地址在：________________________；和

d公司，一家依照中國法律設(shè)立和存續(xù)的公司，其注冊(cè)地址在：________________________；

鑒于：

1.d公司為______________有限公司（下簡(jiǎn)稱“公司”）惟一出資者，其合法擁有公司的所有股權(quán)；

2.經(jīng)批準(zhǔn)單位、批準(zhǔn)編號(hào)［ ］____號(hào)文批準(zhǔn)，公司擬實(shí)施債轉(zhuǎn)股；

3.根據(jù)a公司、b公司、c公司（以下合稱“資產(chǎn)管理公司”）與公司及d公司之間的《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》和《債轉(zhuǎn)股方案》，公司擬增資擴(kuò)股，公司經(jīng)評(píng)估后的凈資產(chǎn)將在剝離相關(guān)非經(jīng)營性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后核定為d公司對(duì)公司持有的股權(quán)，資產(chǎn)管理公司對(duì)公司的債權(quán)將轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵?duì)公司持有的股權(quán)；

故此，各方依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及各方之間的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議內(nèi)容如下：

第一章　總則

1.1 公司的名稱及住所

（1）公司的中文名稱：______________________________

公司的英文名稱：

（2）公司的注冊(cè)地址：______________________________

1.2 公司的組織形式：有限責(zé)任公司。

公司的股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第二章　股東

2.1 公司由以下各方作為股東出資設(shè)立：

（1）a公司

住所：________________________

法定代表人：________________________

（2）b公司

住所：________________________

法定代表人：________________________

（3）c公司

住所：________________________

法定代表人：________________________

（4）d公司

住所：________________________

法定代表人：________________________

第三章　公司宗旨與經(jīng)營范圍

3.1 公司的經(jīng)營宗旨為____________，并確保公司債轉(zhuǎn)股股東之股權(quán)依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》規(guī)定的期限和方式從公司退出。

3.2 公司的經(jīng)營范圍為____________________。

第四章　股東出資

4.1 公司的注冊(cè)資本為人民幣_(tái)_____萬元。

增資擴(kuò)股協(xié)議書范文第2篇

法定住所：______________________________

法定代表人：____________________________

乙方（貸款方）：________________________

法定住所：______________________________

法定代表人：____________________________

丙方（擔(dān)保方）：________________________

法定住所：______________________________

身份證號(hào)碼：____________________________

甲方向乙方申請(qǐng)借款，由丙方作為擔(dān)保方。為明確各方的權(quán)利和責(zé)任，甲、乙、丙三方經(jīng)充分協(xié)商，就具體合作方式達(dá)成如下協(xié)議：

一、甲方因經(jīng)營發(fā)展需要，向乙方申請(qǐng)借款，各方同意：

1．借款金額：_________________萬元（大寫：_________________萬元；本協(xié)議中的貨幣單位“元”均指人民幣元）。

2．借款期限：________年，即從本協(xié)議簽訂之日________年______月______日起至________年______月______日。如果乙方在借貸關(guān)系存續(xù)期間沒有提出債轉(zhuǎn)股要求，全部借款于到期日一次還清。

3．資金使用費(fèi)：資金使用費(fèi)每年按借款額的________%計(jì)算，并由甲方于每年的______月______日前向乙方支付。

二、各方同意：乙方有權(quán)在下列情況下將該項(xiàng)________萬元債權(quán)轉(zhuǎn)為在甲方的________萬元出資或股份（即本協(xié)議中所稱的“債轉(zhuǎn)股”）：

1．甲方的年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告后的一個(gè)月內(nèi)；

2．甲方擬進(jìn)行增資擴(kuò)股，變更注冊(cè)資本時(shí)；

3．借款到期時(shí)，但乙方須在借款到期前、即________年______月______日前的一個(gè)月內(nèi)提出債轉(zhuǎn)股要求。

三、乙方提出債轉(zhuǎn)股時(shí)，在甲方付清應(yīng)付資金使用費(fèi)的前提下，轉(zhuǎn)股價(jià)格按以下方式計(jì)算：

1．甲方目前的注冊(cè)資本為________________萬元，其有形凈資產(chǎn)經(jīng)各方協(xié)商，確認(rèn)為________________萬元。

2．若甲方上一年的凈利潤不超過________________萬元（包括________________萬元），則債轉(zhuǎn)股時(shí)不考慮甲方的無形資產(chǎn)價(jià)值，因此乙方在實(shí)施債轉(zhuǎn)股時(shí)，如果沒有新增資金投入，乙方的________________ 萬元占甲方注冊(cè)資本的________%；如果同時(shí)有新增資金投入，則在上述基礎(chǔ)上按比例折算；

3．若甲方上一年的凈利潤在______________萬元（包括______________萬元）以上，甲方的無形資產(chǎn)確認(rèn)為____________萬元，則甲方的無形資產(chǎn)和凈資產(chǎn)按______________萬元計(jì)算，因此乙方在實(shí)施債轉(zhuǎn)股時(shí)，如果沒有新增資金投入，乙方的______________萬元占甲方注冊(cè)資本的________%；如果同時(shí)有新增資金投入，則在上述基礎(chǔ)上按比例折算；

4．若甲方上一年的凈利潤介于___________萬元與___________萬元之間，各方確認(rèn)的甲方的無形資產(chǎn)在________～________萬元之間，因此乙方實(shí)施債轉(zhuǎn)股時(shí)，如果沒有新增資金投入，乙方的________萬元所占甲方注冊(cè)資本的比例按下式確定：占甲方注冊(cè)資本的比例=（________ －甲方的凈利潤／________）÷　________×________%；如果同時(shí)有新增資金投入，則在上述基礎(chǔ)上按比例折算；

5．如果在增資擴(kuò)股時(shí)，甲方的財(cái)務(wù)報(bào)表不滿一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度，則以增資擴(kuò)股時(shí)上一個(gè)月經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告的累計(jì)凈利潤換算為全年凈利潤為基準(zhǔn)。

四、甲方進(jìn)行增資擴(kuò)股時(shí)如果乙方提出債轉(zhuǎn)股要求，甲方應(yīng)按當(dāng)年資金使用月份數(shù)占全年12個(gè)月的比例支付應(yīng)付的資金使用費(fèi)，并在乙方出具債轉(zhuǎn)股的書面通知后一個(gè)月內(nèi)向乙方支付。

五、甲方須聘請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師于每年的________月________日之前完成甲方的年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作，并出具審計(jì)報(bào)告。

六、當(dāng)甲方發(fā)生資產(chǎn)總額不足以抵償其負(fù)債總額的情況時(shí)，乙方有權(quán)立即或限期收回甲方使用的資金。

七、乙方有權(quán)了解甲方的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)活動(dòng)情況，如果乙方提出要求，甲方須在十個(gè)工作日內(nèi)向乙方提供所需要的報(bào)表、資料，并為乙方的相關(guān)工作提供方便。

八、如果甲方及其股東妨礙乙方順利行使本協(xié)議所規(guī)定的乙方權(quán)利，乙方有權(quán)立即或限期收回本金及資金使用費(fèi)，甲方須同時(shí)向乙方支付違約金________________萬元。

九、乙方應(yīng)于本協(xié)議簽定之日起________日內(nèi)將________________萬元資金劃入甲方指定的賬戶，甲方應(yīng)于本協(xié)議規(guī)定之日向乙方支付本金及資金使用費(fèi)，逾期應(yīng)按日支付________ ‰逾期息。

十、甲方承諾：乙方取得的資金使用費(fèi)應(yīng)附有稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的完稅證明或相應(yīng)的減免稅證明。如甲方對(duì)此不能予以確保的，則由甲方承擔(dān)相應(yīng)稅賦。

十一、各方同意：在借貸關(guān)系存續(xù)期間，如果甲方進(jìn)行增資擴(kuò)股，乙方有在同等條件下優(yōu)先對(duì)甲方增加投資的權(quán)利。

十二、丙方的權(quán)利義務(wù)

1．丙方對(duì)本協(xié)議中甲方的責(zé)任和義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

2．丙方有權(quán)利監(jiān)督甲方按本合同的規(guī)定使用借款、償還借款及資金使用費(fèi)。

3．借款到期，如甲方不按期清償借款本息，由丙方在接到乙方通知后的一個(gè)月內(nèi)負(fù)責(zé)償還本息。

4．丙方在代甲方向乙方償還本金及資金使用費(fèi)之后，有繼續(xù)向甲方追索的權(quán)利。

十三、借款到期時(shí)，即至_______年_____月______日，如果乙方仍未行使本協(xié)議第二條所述權(quán)利，在甲方向乙方支付完畢_________萬元及資金使用費(fèi)后，本協(xié)議即行終止。

十四、本協(xié)議未盡事宜，由各方協(xié)商解決。

十五、本協(xié)議履行地為浙江省杭州市西湖區(qū)。

十六、本協(xié)議書壹式叁份（均為原件，復(fù)印無效），三方各執(zhí)壹份。

 

甲方：___________________________

法定代表人：_____________________

簽字：___________________________

乙方：___________________________

法定代表人：_____________________

簽字（或授權(quán)代表）：_____________

丙方：___________________________

增資擴(kuò)股協(xié)議書范文第3篇

3月3日，深圳盈信一份名為“無奈，還是自揭家丑吧”的博文不僅發(fā)表在了自己的博客上，多家媒體記者也同時(shí)接收到了此篇文章。該文“揭丑”道：春節(jié)后，在沒有任何征兆下，西鳳酒公司突然發(fā)了一份增資協(xié)議書，計(jì)劃增資擴(kuò)股1.7億股，增發(fā)股份竟然占計(jì)劃擴(kuò)股后總股本42.5%；3月2日，西鳳酒突然通知我們3月3日去寶雞簽署增資協(xié)議。

“隨后，我們就給寶雞市國資委和西鳳酒同時(shí)發(fā)去了律師函，如果西鳳酒一意孤行，我們將用法律捍衛(wèi)自己的權(quán)利?！鄙钲谟乓晃徊辉妇呙娜耸肯蛴浾咄嘎?，但至截稿，深圳盈信仍沒有收到寶雞市國資委以及西鳳酒的任何回復(fù)。

而在自揭家丑式的爆料之后，深圳盈信董事長林勁峰卻“銷聲匿跡”，其工作人員稱，“林總一直在外出差”，但對(duì)于出差地點(diǎn)，對(duì)方卻始終不愿透露。

據(jù)業(yè)內(nèi)知情人士透露，深圳盈信是在2009年8月入股西鳳酒，并成為其第二大股東。據(jù)介紹，2009年8月對(duì)陜西西鳳酒集團(tuán)股份有限公司第一次增資擴(kuò)股時(shí)，陜西西鳳酒廠已是當(dāng)時(shí)第一大股東，其將擁有的部分資產(chǎn)評(píng)估后注入陜西西鳳酒集團(tuán)股份有限公司，陜西西鳳酒集團(tuán)股份有限公司股本由1億股擴(kuò)至2.3億股。其中，深圳市盈信創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司持有8.86%股份，西安第一印刷廠持有0.88%股份，其余股份由陜西省西鳳酒廠及其工會(huì)持有。

分析人士稱，從表面來看，迫使深圳盈信采取自揭家丑的主要原因是西鳳酒違規(guī)操作，因?yàn)槠湓谠鲑Y擴(kuò)股之前，沒有向所有股東代表說明新股種類、數(shù)額、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行的起止日期、向原股東發(fā)行新股的種類及數(shù)額等事項(xiàng)作出決議。

“顯然，西鳳酒此次所引入的戰(zhàn)略投資者以及新股發(fā)行，對(duì)深圳盈信構(gòu)成了威脅，他們才會(huì)采取爆料行動(dòng)?！鄙鲜龇治鋈耸空f。

事實(shí)上，有關(guān)西鳳酒改制的消息，早在今年年初已在業(yè)界流傳，但對(duì)于新引入的戰(zhàn)略投資者身份，卻無一人知曉。

外界猜測(cè)紛紛，西鳳酒卻始終守口如瓶。在記者的采訪之中，西鳳酒多位高層均拒絕接受采訪，西鳳酒董事長喻德魚的手機(jī)也一直處于“暫停服務(wù)”狀態(tài)。

“之前，業(yè)界每年都有西鳳酒引入戰(zhàn)略投資者的傳聞，但今年不同，引入戰(zhàn)略投資者的消息，最早來源于西鳳酒高層?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士說，但為何至今難以對(duì)外公布投資者身份，外界不得而知。

“有人猜測(cè)可能是中糧集團(tuán)，也可能是海航集團(tuán)，但我認(rèn)為這兩者都不可能”，知名策劃人路勝貞向記者透露，雖然去年西鳳酒曾與中糧集團(tuán)有過接觸，最終卻不了了之，目前，中糧集團(tuán)正與陜西當(dāng)?shù)亓硗庖患揖破蟆趴导瘓F(tuán)洽談合作事宜?！岸覐闹屑Z官方透露的消息看，中糧更認(rèn)為白水杜康有足夠的誠意和成長潛力?！?/p>

路勝貞說，海航集團(tuán)更不可能。在3月初，路勝貞先生就對(duì)本報(bào)透露，繼中糧之后，海航也加大了與白水杜康的接觸力度，海航未來很可能和中糧共同博弈與白水杜康的合作。

那么，此次所引入的戰(zhàn)略投資者是否會(huì)將推動(dòng)西鳳酒直接上市呢？“從西鳳的股權(quán)結(jié)構(gòu)看，其最大股東當(dāng)?shù)刂鞴懿块T——寶雞市國資委，而地方一直對(duì)控股權(quán)牢牢控制，因此早期股東多是當(dāng)?shù)仄髽I(yè)如早期的寶光股份、長嶺集團(tuán)等，從主觀上來講，西鳳應(yīng)該更傾向于這種地方軍團(tuán)?！甭穭儇懻J(rèn)為，借道寶雞市國資委管控的殼資源，西鳳酒或?qū)?dòng)上市步伐。

與此巧合的是，自3月8日的11.13元起，寶光股份當(dāng)日沖擊漲停后，截至3月11日，最高已沖擊到13.95元，四個(gè)交易日的漲幅高達(dá)25%。

一方面，西鳳酒在資本市場(chǎng)上攻城略地；另一方面，西鳳酒又忙于梳理資產(chǎn)。源于歷史原因，西鳳酒的諸多暢銷品牌，為各品牌開發(fā)商所掌控，雖為西鳳酒重振旗鼓立下汗馬功勞，但卻一直游離在西鳳酒嫡系之外?！笆站帯敝模鼬P酒早已有之。

增資擴(kuò)股協(xié)議書范文第4篇

我國項(xiàng)目后評(píng)價(jià)經(jīng)過二十多年發(fā)展，已經(jīng)形成了較為成熟的后評(píng)價(jià)方法、指標(biāo)和體系，主要集中于工程建設(shè)投資領(lǐng)域，評(píng)價(jià)對(duì)象多為工程建設(shè)項(xiàng)目。中國石油天然氣集團(tuán)公司從2000年開始，陸續(xù)出臺(tái)的《建設(shè)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作管理辦法》、《建設(shè)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告編制規(guī)定》、《中國石油建設(shè)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告編制細(xì)則》等一系列后評(píng)價(jià)管理規(guī)定和辦法均針對(duì)建設(shè)項(xiàng)目，而對(duì)于股權(quán)投資項(xiàng)目，國家相關(guān)部門并未出臺(tái)明確的制度辦法，各行業(yè)和公司對(duì)股權(quán)投資項(xiàng)目進(jìn)行后評(píng)價(jià)的案例較少，目前可查的案例僅有三泰集團(tuán)審計(jì)部委托某會(huì)計(jì)師事務(wù)所針對(duì)其增資擴(kuò)股項(xiàng)目進(jìn)行的后評(píng)價(jià)［1］，此評(píng)價(jià)具有項(xiàng)目審計(jì)的性質(zhì)。國內(nèi)對(duì)股權(quán)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的理論研究也較少，基于項(xiàng)目后評(píng)價(jià)理論，首次對(duì)股權(quán)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的特點(diǎn)、內(nèi)容和方法進(jìn)行了系統(tǒng)闡述，并結(jié)合某電網(wǎng)公司的股權(quán)投資項(xiàng)目進(jìn)行了后評(píng)價(jià)案例分析。2011年中國石油天然氣集團(tuán)公司首次開展了股權(quán)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作。筆者結(jié)合管輸企業(yè)股權(quán)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的工作實(shí)踐，對(duì)管道企業(yè)股權(quán)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的特點(diǎn)、類型、內(nèi)容和方法進(jìn)行了歸納和完善。

2管輸企業(yè)股權(quán)投資項(xiàng)目特點(diǎn)

管道工程存在線路長、穿越（農(nóng)田、道路）多、用地多等特點(diǎn)，使其在建設(shè)和運(yùn)營過程中需要與途徑地區(qū)的政府有關(guān)部門、農(nóng)民等進(jìn)行頻繁復(fù)雜的協(xié)調(diào)溝通。管輸企業(yè)通過與地方政府或企業(yè)合資建設(shè)運(yùn)營管道項(xiàng)目，可以在建設(shè)過程中得到地方政府部門在建設(shè)用地、安全環(huán)保等方面的政策支持與配合；在管道運(yùn)營過程中，可以爭(zhēng)取稅收等政策優(yōu)惠。同時(shí)管輸企業(yè)在項(xiàng)目中可以充分發(fā)揮自身的生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為地方政府或企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，保證地區(qū)發(fā)展的能源供應(yīng)，促進(jìn)地區(qū)的就業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)雙贏。所以管輸企業(yè)股權(quán)投資項(xiàng)目通常依托具體的管道項(xiàng)目設(shè)立合資公司。

3管輸企業(yè)股權(quán)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)

3．1管輸企業(yè)股權(quán)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)含義

管輸企業(yè)股權(quán)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)是指對(duì)管輸企業(yè)股權(quán)投資項(xiàng)目的目的、決策過程、生產(chǎn)經(jīng)營管理和效益情況等進(jìn)行系統(tǒng)、客觀的分析，判斷股權(quán)投資項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，分析存在差異的原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，為企業(yè)未來股權(quán)投資決策提供依據(jù)。筆者通過與工程項(xiàng)目后評(píng)價(jià)對(duì)比來介紹管輸企業(yè)股權(quán)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)，二者對(duì)比情況如表1所示。

3．2管輸企業(yè)股權(quán)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)對(duì)象

股權(quán)投資以企業(yè)為主體，所以股權(quán)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)對(duì)象為被投資企業(yè)。

3．3管輸企業(yè)股權(quán)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)類型

根據(jù)投資方獲取被投資單位股份的方式不同，股權(quán)投資項(xiàng)目可以分為新設(shè)股權(quán)投資項(xiàng)目、股權(quán)收購項(xiàng)目、增資擴(kuò)股項(xiàng)目三種類型。目前管輸企業(yè)股權(quán)投資項(xiàng)目多為新設(shè)股權(quán)投資項(xiàng)目。

3．4管輸企業(yè)股權(quán)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)內(nèi)容

管輸企業(yè)股權(quán)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)從以下四方面內(nèi)容進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)：1）投資決策過程。投資審批決策程序和執(zhí)行過程是否合規(guī)，是否符合投資方的股權(quán)投資管理等規(guī)定，決策依據(jù)（項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、盡職調(diào)查等）是否完整合理。如：是否出具獨(dú)立的法律意見書，是否按規(guī)定辦理了工商、稅務(wù)登記、國有產(chǎn)權(quán)登記等，合資公司組建是否符合公司法規(guī)定，是否按約定完成出資，中介機(jī)構(gòu)報(bào)告是否齊備等。投資決策過程評(píng)價(jià)可參考表2。2）生產(chǎn)經(jīng)營管理。主要分析法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是否合理，股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)運(yùn)行是否規(guī)范，經(jīng)營管理制度是否健全，日常經(jīng)營管理是否規(guī)范。章程、協(xié)議執(zhí)行情況如何，合資方有何貢獻(xiàn)，管輸企業(yè)與地方政府或企業(yè)的協(xié)同效應(yīng)如何。管輸量是否與可行性研究預(yù)測(cè)輸量相符，是否發(fā)生安全事故，可研遺留問題是否落實(shí)等。結(jié)合行業(yè)動(dòng)態(tài)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況、國家和地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策等預(yù)測(cè)合資公司的發(fā)展趨勢(shì)。3）經(jīng)濟(jì)效益。以可行性研究報(bào)告為參照，對(duì)被投資企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析。結(jié)合管道企業(yè)的實(shí)際運(yùn)行狀況，筆者建議采用以下財(cái)務(wù)分析指標(biāo)。資產(chǎn)狀況：資產(chǎn)總額、資產(chǎn)增長率、主要資產(chǎn)構(gòu)成；成本狀況：?jiǎn)挝还茌敩F(xiàn)金成本、平均每公里維護(hù)及修理費(fèi)、單位周轉(zhuǎn)量能耗；償債能力：資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率；盈利能力：主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤、凈資產(chǎn)收益率、投資凈利潤率、投資資本回報(bào)率、內(nèi)部收益率。4）工程建設(shè)。管輸企業(yè)股權(quán)投資項(xiàng)目由于依托管道建設(shè)項(xiàng)目成立，所以需對(duì)管道建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行后評(píng)價(jià)，此部分內(nèi)容的評(píng)價(jià)參照有關(guān)的工程項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理辦法和實(shí)施細(xì)則即可。

3．5管輸企業(yè)股權(quán)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)方法

股權(quán)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)方法與工程項(xiàng)目后評(píng)價(jià)方法相同，主要采用前后對(duì)比法和橫向?qū)Ρ确?。前后?duì)比法是以項(xiàng)目建議書、框架協(xié)議書、可行性研究報(bào)告為參照對(duì)象，分析項(xiàng)目的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及差異原因［3］；橫向?qū)Ρ确ㄊ且猿晒Φ耐愋偷墓蓹?quán)投資項(xiàng)目（即合資建設(shè)的管道）為參照對(duì)象，對(duì)投資決策過程、生產(chǎn)經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)效益等方面進(jìn)行對(duì)比，分析被評(píng)價(jià)項(xiàng)目存在的優(yōu)勢(shì)和不足，在后續(xù)運(yùn)行和未來股權(quán)投資項(xiàng)目中加以借鑒［3］。

3．6管輸企業(yè)股權(quán)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)意義

與工程項(xiàng)目后評(píng)價(jià)相同點(diǎn)是，管輸企業(yè)股權(quán)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)是對(duì)已完成項(xiàng)目的事后評(píng)價(jià)，更重要的是對(duì)未來項(xiàng)目的事前準(zhǔn)備和控制，重在后評(píng)價(jià)結(jié)論的應(yīng)用與反饋?zhàn)饔?。與工程項(xiàng)目后評(píng)價(jià)不同點(diǎn)是，管輸企業(yè)股權(quán)投資項(xiàng)目因涉及多方投資者，相對(duì)自建管道而言屬于一種新的管道管理模式，追求的是股東價(jià)值最大化。若由于合資方貢獻(xiàn)比預(yù)期小等其他原因，并沒有發(fā)揮投資方的協(xié)同效應(yīng)，那么可能不利于管道的運(yùn)行管理。在未來股權(quán)投資項(xiàng)目選取中，則要充分考慮影響合資運(yùn)營的各種因素，對(duì)股權(quán)投資的項(xiàng)目選擇和投資時(shí)機(jī)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)和控制。

4小結(jié)

增資擴(kuò)股協(xié)議書范文第5篇

澳新銀行入股天津商行

天津市商業(yè)銀行與澳大利亞和新西蘭銀行集團(tuán)有限公司12月6日簽訂協(xié)議，后二者將認(rèn)購天津商行增資擴(kuò)股后總股本的19.9％，投資總額超過1億美元。

澳大利亞和新西蘭銀行將與天津商行在風(fēng)險(xiǎn)管理、零售業(yè)務(wù)、信息科技等業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開合作，并提供所需的全面技術(shù)協(xié)助，包括設(shè)立額度約合500萬美元的“未來發(fā)展基金”，專門用于支持天津市商業(yè)銀行的技術(shù)改進(jìn)和人員培訓(xùn)。

天津商行成立于1996年，是中國最大的城市商業(yè)銀行之一，在天津地區(qū)設(shè)有68家支行共180個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)。

徽商銀行正式浮出

近日，經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)批復(fù)，合肥市商業(yè)銀行正式更名為徽商銀行股份有限公司，并隨即與安徽省五家城市商業(yè)銀行及七家城市信用社簽訂合并協(xié)議。這標(biāo)志著組建徽商銀行的實(shí)質(zhì)性工作已經(jīng)全部完成。

徽商銀行的重組成立，將是我國城市商業(yè)銀行重組合并的第一例。據(jù)悉，重組合并后的徽商銀行資產(chǎn)規(guī)模將超過400億元。

證券

中銀將提交上市計(jì)劃

中國銀行將與年內(nèi)向香港交易所提交上市計(jì)劃，并計(jì)劃在明年一季度末上市。在2005年全年業(yè)績審計(jì)完成后，中行將在2006年初提交補(bǔ)充財(cái)務(wù)信息。目前，中行已經(jīng)聘請(qǐng)了高盛、瑞士銀行和中銀國際作為承銷商。

東風(fēng)汽車在港上市

東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司（香港交易所代碼：0489）12月7日在香港交易所成功上市，募集資金5億美元，成為2005年全球汽車行業(yè)最大IPO項(xiàng)目。東風(fēng)汽車也成為目前國內(nèi)汽車行業(yè)最大的上市公司。東風(fēng)汽車發(fā)行的國際配售部分共獲得7倍認(rèn)購，香港公開部分獲得2倍認(rèn)購，發(fā)行價(jià)為每股1.60港元。

東風(fēng)汽車是中國三大汽車集團(tuán)之一。除了雪鐵龍，東風(fēng)與雷諾、日產(chǎn)、豐田、標(biāo)致、起亞等世界汽車品牌組建了合資公司。

保險(xiǎn)

中國人壽養(yǎng)老險(xiǎn)公司獲批

日前，中國人壽（香港交易所代碼：2628）公告稱，已獲得籌建專業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)公司資格。據(jù)報(bào)道，新公司將由中國人壽集團(tuán)聯(lián)手中國人壽、中國人壽保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司發(fā)起成立，美國信安金融保險(xiǎn)集團(tuán)將有望參股20％。

日財(cái)險(xiǎn)擬入股天安保險(xiǎn)

據(jù)外電報(bào)道，日本Millea控股有限公司欲收購中國天安保險(xiǎn)股份有限公司大約20％的股份，收購價(jià)格約75億日元。這將是日本財(cái)險(xiǎn)公司第一次投資中國主要的財(cái)險(xiǎn)公司。

據(jù)中國保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年1月至10月，天安保險(xiǎn)保費(fèi)收入約54億元，在全國33家財(cái)險(xiǎn)公司中排名第五。Millea則是日本最大的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)集團(tuán)。

產(chǎn)業(yè)

北京第二汽車廠宣告破產(chǎn)

中國最早生產(chǎn)輕型汽車的知名企業(yè)――北京第二汽車制造廠因產(chǎn)品老化，經(jīng)營不善，向法院申請(qǐng)破產(chǎn)。日前，北京市第一中級(jí)人民法院做出裁定，依法宣告其破產(chǎn)。

經(jīng)審計(jì)，截至今年10月末，北京第二汽車制造廠總資產(chǎn)8500余萬元，負(fù)債總額1.4億元。北京第二汽車制造廠成立于1955年，是中國最早生產(chǎn)輕型汽車（130系列）的企業(yè)。

東風(fēng)神龍將涉足汽車信貸

東風(fēng)汽車（香港交易所代碼：0489）執(zhí)行董事兼總裁劉章民日前表示，該公司旗下東風(fēng)神龍將于明年與中國銀行成立汽車信貸金融公司，并已獲得中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

該公司的股東為三家――中國銀行持股50％，神龍持股25％，雪鐵龍旗下金融公司持股25％。

金沙江中游水電項(xiàng)目啟動(dòng)

經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)同意的大型水電項(xiàng)目――金沙江中游水電開發(fā)正式啟動(dòng)，牽頭企業(yè)華電集團(tuán)、華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、華睿投資集團(tuán)及云南省開發(fā)投資日前簽署了《金沙江中游水電開發(fā)有限責(zé)任公司發(fā)起人協(xié)議書》。

據(jù)悉，這是首次由五家集團(tuán)參與開發(fā)一個(gè)流域，且股東由中央、地方、國有、民營企業(yè)組成。出資各方會(huì)成立金沙江中游水電開發(fā)，并已落實(shí)股權(quán)設(shè)置、投資規(guī)模和股本以及公司運(yùn)作方式、組織管理機(jī)構(gòu)等事宜。

新疆將居中國石油產(chǎn)地鰲頭

哈薩克斯坦輸往中國西部的1000萬噸石油管道將于今年底鋪設(shè)完成。同時(shí)，中國計(jì)劃在新山子建立一個(gè)年產(chǎn)1000萬噸的大型煉油廠，專門處理來自哈薩克斯坦的石油。煉油廠將于2007年底投產(chǎn)。

同時(shí)興建的還有一個(gè)年產(chǎn)100萬噸的乙烯化工廠，原料也來自哈薩克斯坦，計(jì)劃2008年底投產(chǎn)。由此，新山子石化總廠將成為中國西部的石化基地。

公司

丁磊再次出任網(wǎng)易公司CEO

在辭去首席執(zhí)行官職務(wù)五年之后，網(wǎng)易創(chuàng)始人丁磊再度出山，擔(dān)任首席執(zhí)行官職務(wù)。