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摘要：合同詐騙罪的實(shí)質(zhì)是以非法占有為目的,設(shè)定騙局無(wú)償攫取他人財(cái)物。非法占有目的與詐騙手段相比較,因?yàn)闆](méi)有明確、具體的立法判定標(biāo)準(zhǔn),所以對(duì)“以非法占有為目的”的準(zhǔn)確判定成為認(rèn)定合同詐騙罪的難點(diǎn)。在司法實(shí)踐中,正確運(yùn)用刑事推定規(guī)則,綜合分析行為人特定的詐騙手段、方法等客觀因素,推定其具有非法占有的主觀目的性,對(duì)合同詐騙罪的成立非常必要。

關(guān)鍵詞：合同詐騙；主觀目的；非法占有；刑事推定

合同詐騙罪是1997年刑法典新增的一個(gè)罪名。在1979年刑法典中，利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙犯罪只是詐騙罪的一種表現(xiàn)形式。1979年刑法典制訂于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的年代，當(dāng)時(shí)，詐騙犯罪只是騙取小額財(cái)物，并不突出，主要侵犯的是財(cái)產(chǎn)權(quán)。而1997年刑法典制訂時(shí)，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生了很大變化，隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的建立和發(fā)展，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的犯罪活動(dòng)日益增多，其中利用合同騙取財(cái)物，在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域十分常見(jiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在司法實(shí)踐中處理的利用合同實(shí)施的詐騙犯罪案件約占詐騙案件的百分之五十以上。刑法第二百二十四條規(guī)定，合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過(guò)程中虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。根據(jù)我國(guó)刑法第224條明確規(guī)定，合同詐騙罪的主觀方面只能由故意構(gòu)成，并且具有非法占有他人財(cái)物的目的。

非法占有他人財(cái)物為目的是合同詐騙罪主觀方面的重要特征，也是合同詐騙區(qū)別于其他合同違法犯罪行為的最主要的特征。但是刑法界對(duì)合同詐騙罪的主觀方面有很大爭(zhēng)議。合同詐騙罪的主觀方面是否還包括間接故意？合同詐騙罪中非法占有目的的含義是什么？如何認(rèn)定？研究這些問(wèn)題對(duì)司法實(shí)踐中正確認(rèn)定和處理合同詐騙罪具有十分重要的意義。

1合同詐騙罪的主觀方面是否還包括間接故意

犯罪故意是指行為人明知自己的行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，并且希望或者放任危害結(jié)果發(fā)生的一種主觀心理態(tài)度。其中，明知行為會(huì)發(fā)生危害結(jié)果并且希望其發(fā)生的心理態(tài)度，是直接犯罪故意；明知行為會(huì)發(fā)生危害結(jié)果并且放任危害結(jié)果發(fā)生的，是間接犯罪故意。犯罪目的是行為人積極追求、力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。因此只能存在于持有希望的意志因素的直接犯罪故意之中。而在間接犯罪故意情況下，行為人在意志因素上對(duì)犯罪結(jié)果所持的是不排斥、也不追求的放任態(tài)度.他不具有積極追求、力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)某一個(gè)特定犯罪結(jié)果的主觀心理.所以沒(méi)有犯罪目的。

我國(guó)刑法明確規(guī)定，非法占有他人則物的犯罪目的是合同詐騙罪的定罪必備要件，所以合同詐騙罪只能由直接犯罪故意構(gòu)成。目前在刑事司法實(shí)踐中，遵守“罪刑法定原則”的要求，對(duì)于在間接犯罪故意心理支配下的涉及合同的犯罪行為，無(wú)論如何都不能以合同詐騙罪定罪處刑。但在理論界有些學(xué)者提出合同詐騙罪的主觀方面還包括間接故意。他們認(rèn)為，行為人根本無(wú)履行合同能力時(shí)通過(guò)欺騙與對(duì)方訂立合同，然后再想辦法，有辦法就履行，沒(méi)辦法就不履行。這種行為人在主觀上的心理特征，恰恰是明知無(wú)履約能力和簽約條件，可能會(huì)由此給對(duì)方造成嚴(yán)重后果，而對(duì)之持放任態(tài)度。還有人認(rèn)為，行為人在訂立合同時(shí)，對(duì)自己是否有履行合同的能力尚無(wú)把握，而把履行合同的能力寄托在將來(lái)的時(shí)運(yùn)上。合同訂立后，先將對(duì)方的定金、預(yù)付款據(jù)為已有，然而對(duì)履行合同抱著漠不關(guān)心，聽(tīng)之任之的態(tài)度，有辦法就履行，沒(méi)有辦法就不履行。如果實(shí)際上最后沒(méi)有履行合同，而是把已得到手的財(cái)物非法占有，這種行為人的主觀心理態(tài)度應(yīng)屬間接故意。

筆者認(rèn)為，合同詐騙行為人為了實(shí)現(xiàn)這一目的，行為人對(duì)損害他人財(cái)物這一結(jié)果必然持積極追求的態(tài)度。就合同詐騙罪而言，其犯罪故意是行為人對(duì)自己實(shí)施的使對(duì)方當(dāng)事人陷于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的詐騙行為，從而占有對(duì)方財(cái)物的主觀心理態(tài)度。行為人將定金、預(yù)付款占為己有，是行為人通過(guò)實(shí)施簽約、要求對(duì)方履行、接受履行等一系列積極追求行為發(fā)生的結(jié)果。從行為人的主觀看，他只可能是希望占有他人財(cái)物，不可能是放任。行為人放任的主觀心理態(tài)度針對(duì)的不是占有財(cái)物，而是合同的履行與否。

2合同詐騙罪中非法占有目的的含義及如何認(rèn)定

“非法占有目的”是刑法中的一個(gè)重要概念，也是絕大多數(shù)經(jīng)濟(jì)犯罪、財(cái)產(chǎn)犯罪和貪污賄賂犯罪的行為人所追求的主觀目的。按照新刑法規(guī)定，合同詐騙罪是目的犯，要求主觀上具有非法占有的目的。非法占有目的是合同詐騙罪主觀方面的必備要件。

在刑法理論界對(duì)“非法占有目的”有不同認(rèn)識(shí)。有些學(xué)者認(rèn)為，非法占有是指行為人個(gè)人對(duì)非法所得的占有。對(duì)于客觀上有騙取財(cái)物的行為，而主觀上缺乏非法占有的目的，例如為解決資金困難而有意簽訂假合同，將騙取的財(cái)物用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或發(fā)放工資，甚至償還債務(wù)的，都不能認(rèn)定為合同詐騙罪。筆者認(rèn)為這種觀點(diǎn)顯然是有問(wèn)題的。其一，刑法意義上的非法占有，本質(zhì)在于占有的非法性，只要占有財(cái)物是非法的，不管占有財(cái)物后作何用途，不影響非法占有目的的認(rèn)定。如果“為公行騙”不是非法占有，那么，單位合同詐騙主管人員和直接責(zé)任人員，都可以逃脫刑事制裁。這對(duì)于制止和打擊當(dāng)前經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的嚴(yán)重詐騙犯罪活動(dòng)是十分不利的;其二，這種觀點(diǎn)混淆了犯罪動(dòng)機(jī)和犯罪目的的界限。在詐騙犯罪中，行為人因何原因?qū)嵤┰p騙，屬于犯罪動(dòng)機(jī)的問(wèn)題，其行為的目的仍然是希望或追求非法占有他人的財(cái)物。犯罪動(dòng)機(jī)不能決定行為的性質(zhì)，只是影響行為社會(huì)危害性程度的因素之一。因此，筆者認(rèn)為，構(gòu)成詐騙罪的行為人主觀上的非法占有目的，應(yīng)當(dāng)是既包括行為人本人對(duì)非法所得的占有，也包括意圖為法人、單位或者第三人對(duì)非法所得的占有。

非法占有的目的，是行為人主觀方面的內(nèi)在因素，只能通過(guò)行為人客觀方面的外在表現(xiàn)來(lái)判定。對(duì)于“非法占有目的”的認(rèn)定依據(jù)，刑法界有不同的看法。第一種觀點(diǎn)認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)依據(jù)行為人簽訂合同時(shí)有無(wú)履行合同的能力來(lái)判斷；第二種觀點(diǎn)認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)以行為人的實(shí)際履行能力作為基本出發(fā)點(diǎn)，再結(jié)合行為人的履行態(tài)度以及對(duì)合同標(biāo)的物處理情況等因素進(jìn)行綜合分析；第三種觀點(diǎn)認(rèn)為，可從行為人有無(wú)履行合同的積極行為、合同不能履行的真正原因、造成損失的真正原因三個(gè)方面來(lái)判斷；第四種觀點(diǎn)認(rèn)為，認(rèn)定是否具有非法占有的目的，應(yīng)從兩個(gè)階段著手，即在合同簽訂階段看是否有欺詐行為，在合同生效后看行為人的履行態(tài)度、合同不能履行的真正原因以及合同標(biāo)的物的處置情況。

筆者認(rèn)為對(duì)行為是否“以非法占有為目的”的判定，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持主客觀相一致的原則。目的是人的主觀心理。主觀心理支配客觀行為，客觀行為反映主觀心理。合同詐騙犯罪行為人的犯罪目的，必定表現(xiàn)為犯罪行為、方法手段等，并與犯罪客觀方面的其他因素相聯(lián)系。只有結(jié)合行為人主、客觀方面的諸多因素，進(jìn)行全面分析，才能判定其是否“以非法占有為目的”。具體而言，應(yīng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行綜合判斷:

（1）行為人有無(wú)實(shí)際履行合同的能力或有效擔(dān)保。判斷行為人有無(wú)履約能力或有效擔(dān)保，要先看行為人有無(wú)真實(shí)的主體資格。在正常的經(jīng)濟(jì)交易活動(dòng)中，合同雙方當(dāng)事人簽約是為了履約。如果行為人簽訂合同時(shí)隱瞞真實(shí)身份，“以虛構(gòu)的單位或者假冒他人名義簽訂合同”，其主觀上即可能具有非法占有的目的。二是看行為人有無(wú)履行合同的實(shí)際能力或有效擔(dān)保。如果行為人在客觀上不具有實(shí)際履約能力也無(wú)相應(yīng)的有效擔(dān)保而與他人簽訂合同，如以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保而與他人簽訂合同；-沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂履行合同等，則其主觀上可能具有非法占有的目的。（2）行為人有無(wú)履行合同的實(shí)際行為。履行行為的有無(wú)最能反映行為人履行合同規(guī)定義務(wù)的誠(chéng)意，也是認(rèn)定行為人是否存非法占有目的的重要依據(jù)。一般來(lái)說(shuō)，凡是有履行合同誠(chéng)意的，在簽訂合同后，總會(huì)積極創(chuàng)造條件去履行合同，即使不能履行，也會(huì)承擔(dān)履約責(zé)任。而以非法占有為目的利用合同實(shí)施詐騙的人，在合同簽訂后，根本不去履行或者只是虛假履行?！皩?shí)際存在的履行行為，必須是真實(shí)的履行合同義務(wù)的行為，而不是虛假的行為?！豹?/p>

（3）行為人是否采取欺詐手段。行為人在簽訂、履行合同過(guò)程中采取欺騙手段的，行為人是否具有非法占有的目的，則應(yīng)視欺騙手段及其在整個(gè)案件中的作用來(lái)具體分析、判定。一般而言，行為人在簽訂、履行合同過(guò)程中虛構(gòu)或隱瞞某些事實(shí)，但是并非掩蓋其根本無(wú)法履行合同的事實(shí)，而且實(shí)際上也未能影響其對(duì)合同的履行的，說(shuō)明行為人并無(wú)非法占有他人財(cái)物的目的。而行為人虛構(gòu)或隱瞞某些事實(shí)，如偽造證件，使用假證件，編造謊言等，掩蓋其根本無(wú)法履行合同的真相，給對(duì)方當(dāng)事人造成重大損失的，則具有非法占有的目的。應(yīng)當(dāng)指出，合同詐騙犯罪行為人采取的欺騙手段比較典型，可以作為確認(rèn)行為人非法占有目的的重要依據(jù)。但是，具有這些欺騙手段之一，并非一定具有非法占有目的。只有將這些欺騙手段與案件其他事實(shí)、行為人客觀方面的其他因素結(jié)合起來(lái)，分析全部客觀事實(shí)中隱藏的行為人的主觀心態(tài)，才能做出有無(wú)非法占有目的的判定。

（4）行為人未履行合同的原因。行為人不履行合同有主客觀兩種情況。如果合同未履行是由于行為人主觀上造成的，應(yīng)認(rèn)定其具有非法占有目的；如果行為人盡了最大努力去承擔(dān)義務(wù)，只是由于客觀上發(fā)生了使行為人無(wú)法預(yù)料的情況，導(dǎo)致合同無(wú)法履行的，不應(yīng)認(rèn)定行為人具有非法占有的目的。

（5）行為人對(duì)其取得的對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物如何處置。“若行為人沒(méi)有履行義務(wù)或者只履行一部分合同，則當(dāng)事人對(duì)其占有的他人財(cái)物的處置情況，很大程度上反映了其當(dāng)時(shí)的主觀心理態(tài)度，不同的心理態(tài)度，對(duì)合同標(biāo)的的處置也必然不同?！睂?duì)于利用合同進(jìn)行詐騙犯罪的行為人來(lái)說(shuō)，他們把訂立合同看作是騙取財(cái)物的一種手段。他們訂立合同目的就是為了騙取對(duì)方的貨物、貨款或定金和預(yù)付款。一旦他們獲得對(duì)方財(cái)物，往往就會(huì)挪作他用，揮霍等，而不去履行自己的合同義務(wù)。這種情況可認(rèn)定行為人具有非法占有的目的。

（6）行為人違約后有無(wú)承擔(dān)違約責(zé)任的表現(xiàn)。行為人違約后的態(tài)度及表現(xiàn)，也是判定其有無(wú)非法占有目的的重要依據(jù)。行為人如有履行合同的誠(chéng)意，在發(fā)現(xiàn)自己違約或者經(jīng)對(duì)方提出其違約時(shí)，盡管從其自身利益出發(fā)可能提出種種理由進(jìn)行辯解，以減輕責(zé)任，但卻會(huì)在一定范圍內(nèi)承認(rèn)違約，并有一定實(shí)際表現(xiàn)。而行為人具有非法占有目的的，由于其沒(méi)有履約誠(chéng)意和能力，因而在違約或不能履行合同的事實(shí)暴露前或暴露后，往往想方設(shè)法逃避承擔(dān)違約責(zé)任，使對(duì)方無(wú)法追回自己的財(cái)產(chǎn)損失。在實(shí)踐中，行為人承認(rèn)自己違約，表示愿意承擔(dān)違約責(zé)任并返還對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，或者實(shí)施或積極設(shè)法準(zhǔn)備實(shí)施返還、補(bǔ)償行為的，可不認(rèn)定其具有非法占有的目的。行為人違約后攜對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物逃匿、百般抵賴或認(rèn)帳但賴賬，致使對(duì)方當(dāng)事人無(wú)法追回?fù)p失的，可認(rèn)定其具有非法占有的目的。合同詐騙罪的主觀方面只能是直接故意，不包括間接故意。以上認(rèn)為合同詐騙罪的主觀方面包括間接故意的觀點(diǎn)存在明顯缺陷:一是它忽略了合同詐騙罪要求在主觀上具有非法占有的目的，行為人具有非法占有目的是合同詐騙罪區(qū)別于其他行為的最重要特征之一。

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