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金融機制反洗錢

一、當前金融機構反洗錢工作中存在的問題 1.反洗錢工作的技術手段比較落后。由于金融機構還沒有開發(fā)和建立一套反洗錢的軟件和系統(tǒng),尚未建成與支付清算系統(tǒng)對應的支付交易監(jiān)測系統(tǒng),不能對大額和可疑交易及時進行監(jiān)...